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» Diario Cordoba
Fecha: 03/05/2025 11:55
La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha investigado a otras seis en Pozoblanco como presuntas autoras de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico ilícito de vehículos y usurpación de estado civil al utilizar empresas pantalla administradas por personas sin recursos para blanquear dinero y realizar compraventa ilícitas de vehículos de alta gama. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de enero de 2024, tras tener conocimiento la Guardia Civil a través de una denuncia presentada en el puesto de Pozoblanco, que un vecino de la localidad, tras solicitar una ayuda social, se había dado cuenta de que le constaban a su nombre, sin saberlo, tres vehículos de alta gama valorados en más de 200.000 euros. El análisis de los expedientes de transferencia de los vehículos, realizado con la colaboración de la DGT, permitió detectar que los documentos empleados para justificar el cambio de titularidad de los mismos, así como los contratos de compraventa de aquellos, habían sido falsificados. Utilizando a personas con pocos recursos El avance de la investigación permitió conocer que la actividad ilícita había sido realizada, presuntamente, por un grupo de delincuentes "perfectamente estructurado y jerarquizado, compuesto por ocho personas, que se dedicaba a captar personas sin recursos para obtener copia de su documentación y sus datos personales", explica la Guardia Civil en una nota de prensa. Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL - Archivo Estas personas con pocos recursos eran empleadas para la creación de empresas pantalla, la apertura de cuentas bancarias y la simulación de contratos de compraventa de vehículos de alta gama, "todo ello a cambio de una contraprestación económica", continúa la nota. Hasta 24 cuentas bancarias El desarrollo de la investigación permitió identificar a los ocho integrantes del grupo, detener a dos de ellos e investigar a los otros seis como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico ilícito de vehículos y usurpación de estado civil. También se acreditó la existencia de 24 cuentas bancarias, entre las que se encontrarían las abiertas de manera fraudulenta a nombre de las víctimas, así como las de los principales autores, cuatro vehículos de alta gama y dos empresas pantalla. Se estima que el grupo delincuencial ahora desarticulado habría podido llevar a cabo varias operativas de blanqueo de capitales por valor de unos 150.000 euros.
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