09/07/2025 11:22
09/07/2025 11:21
09/07/2025 11:07
09/07/2025 11:06
09/07/2025 11:04
09/07/2025 11:03
09/07/2025 11:01
09/07/2025 11:00
09/07/2025 10:56
09/07/2025 10:55
» Misioneslider
Fecha: 09/07/2025 02:01
:quality(85):max_bytes(102400)/assets.iprofesional.com/assets/jpg/2025/05/596879_landscape.jpg?ssl=1)
En la actualidad, realizar una gran cantidad de operaciones financieras puede generar dudas y preocupaciones sobre los posibles inconvenientes que pueden surgir con ARCA, ex AFIP. Es importante comprender los límites vigentes y la documentación necesaria para justificar el origen de los fondos en caso de ser requerida. ¿Qué sucede al realizar muchas transferencias y cuáles son los límites actuales? ARCA, ex AFIP ha establecido nuevos criterios que obligan a los bancos y entidades financieras a informar los movimientos de los clientes. A pesar de la amplitud de los montos actualizados, surge la incertidumbre sobre las consecuencias de realizar una gran cantidad de operaciones en un corto período de tiempo. En el caso de personas no inscriptas en ARCA, realizar numerosas transferencias puede ser interpretado como actividades comerciales «en negro». Esto podría llevar a que ARCA o la entidad financiera soliciten documentación que respalde el origen de los fondos. ¿Cuáles son los umbrales máximos y qué documentación se necesita? Los umbrales máximos han sido ampliados, reduciendo la posibilidad de que se solicite información adicional para respaldar las operaciones. Por ejemplo, el tope para las transferencias bancarias ha aumentado a $50.000.000 para personas físicas. En cuanto a la documentación para justificar el origen de los fondos, se pueden presentar boletas de compra y venta, documentos de venta de acciones o una empresa, recibos de sueldo, facturación reciente, constancia de monotributo y certificados de fondos emitidos por un contador público. Consecuencias de no presentar la documentación requerida Es fundamental recordar que tanto los bancos como las billeteras virtuales deben reportar movimientos sospechosos a la Unidad de Información Financiera (UIF). En caso de no presentar la documentación solicitada, se corre el riesgo de que los saldos sean congelados, las cuentas bloqueadas y enfrentar acciones legales. En resumen, es importante estar al tanto de los límites vigentes en las operaciones financieras y contar con la documentación necesaria para respaldar el origen de los fondos en caso de ser requerida. La transparencia y el cumplimiento de las regulaciones son clave para evitar posibles inconvenientes con ARCA, ex AFIP.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por