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» El siglo web
Fecha: 20/05/2025 22:22
“MILEI PASO DE TOPO DEL ESTADO A PATRON DEL MAL”,haciendo deArgentina un paraíso del blanqueo de dólares no declarados que pueden provenir del Narcotráfico,Trata de Personas, Timba y/o Usura, sin penalización, sin pago de impuestos y por decreto, si el Congreso no lo trata, Sostuvieron desde el Movimiento Nacional para la Liberación. Sería gravísimo que también elimine por Decreto el ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), quedando sin efecto la investigación SOBRE LOS $47 MIL MILLONES utilizados en forma sospechosa por 4 municipios. Eliminar los ROS implicaría una reforma legislativa y tendría como consecuencias dejar de pertenecer a los países del GAFI que cumplen con sus políticas, y nos homologaríamos a países como Argelia, Costa de Marfil, Líbano o Angola. Este “Patrón del Mal”ya modificó por Decreto la Ley 25.246 de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, al quitarle a la UIF su rol de querellante en las causas donde se investigaban ese tipo de delitos. Pretende, además, modificar los manuales de actuación de las entidades y/o empresas que deben observar y evaluar los antecedentes de personas o empresas cuyas operaciones son necesariamente testeadas en materia de ROS. “El Patrón del Mal”fomenta el delito económico, el lavado de activos del narcotráfico, corrupción, terrorismo, evasión, y el ingreso de capitales ilegales sin alertas ni control. Enrique ROMERO – Martín RODRIGUEZ – Tuta ALDERETE – Héctor ARGAÑARAZ Continue Reading
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