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Parana » APF
Fecha: 03/05/2025 15:30
La investigación se inició en octubre de 2024 cuando, por una denuncia efectuada por las autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología, la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8 del Dr. Eduardo Taiano, Secretaría de la Dra. Jimena Gervoles, dispusieron que la PFA realizara las averiguaciones del caso para esclarecer las maniobras e identificar a sus responsables. Efectivos de la División Antifraude dependientes de la Superintendencia de Investigaciones Federales dieron inicio a tareas de campo, que incluyeron distintas vigilancias encubiertas, seguimientos y análisis de varias intervenciones telefónicas ordenadas por el tribunal actuante, por las que se logró la identificación de 19 personas implicadas en las actividades ilícitas, quienes habían facilitado sus respectivas cuentas para recibir parte de los fondos. Con las evidencias obtenidas, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 del Dr. Sebastián Ramos, Secretaría N° 18 del Dr. Pablo Andrés Febré, tomaron las correspondientes declaraciones indagatorias a los involucrados, con las que se logró establecer el modus operandi del fraude organizado. El mismo consistió en la creación de empresas ficticias con direcciones de correo electrónico falsificadas, desde donde se emitían autorizaciones apócrifas para realizar débitos sobre cuentas bancarias de la UBA, con la excusa de adquirir materiales para la realización de supuestas actividades académicas. Luego de un pormenorizado análisis de la información obtenida, en febrero de 2025 se concretaron allanamientos clave, donde se logró la captura de 5 sujetos, con un grado de responsabilidad mayor en la mencionada estructura, quienes habían creado las empresas fantasma, las cuentas de e-mail utilizadas para enviar las órdenes de transferencias, de adulterar notas con firmas falsificadas y de mantener el contacto con la entidad bancaria. Finalmente, en abril de este año, los servidores públicos llevaron a cabo la detención de la máxima responsable de esta asociación ilícita, conocida con el apodo de "La China", quien desempeñaba un rol fundamental ya que, con sus intervenciones aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, distribuyendo el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero. Los aprehendidos, todos ellos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor, imputados por los delitos de "Asociación Ilícita y Estafas"
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