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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 21/04/2026 18:00
Por orden directa de la cúpula en Buenos Aires de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), fueron desplazados de sus cargos dos jefes de Fiscalización en Mar del Plata que investigaban un presunto fraude de al menos $13.000 millones en el Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano. Según reconstruyó el diario LA NACION, el trasfondo de la decisión fue su intervención en la pesquisa sobre proveedores apócrifos del hotel que el gremio posee en la ciudad y su aporte a la causa judicial que indaga el desvío de fondos mediante facturas truchas, emitidas a nombre de firmas inexistentes o sin capacidad operativa. Los funcionarios desplazados eran, hasta el viernes, los jefes de las divisiones 1 y 3 de Fiscalización de la Dirección Regional Mar del Plata de ARCA, Gustavo Marcelo Capdeville y Diego Guillermo González. Ambos fueron reasignados al rol de asesor mayor: uno en una agencia marplatense y el otro en una oficina de trámites y verificaciones del organismo. Capdeville y González se suman así a otros dos funcionarios afectados en los últimos seis meses por la misma fiscalización sobre los manejos de fondos en Camioneros. En octubre pasado, cuando el caso recién se activaba, fue desplazado el jefe de la División Jurídica de la Regional, José Visca, luego de responder una consulta del Juzgado. Ese antecedente quedó formalizado en el Boletín Oficial del 24 de octubre de 2025, cuando se dispuso su apartamiento. Ante ese corrimiento, el entonces jefe de ARCA en Mar del Plata, Luis Eduardo Tymkiw, pidió ser relevado de su cargo. Presiones internas y orden de congelar la pesquisa En ese contexto, siempre según la reconstrucción de LA NACION, el actual titular de la Regional Mar del Plata de ARCA, Pablo Catracchia, les requirió a Capdeville y González a fines de diciembre que congelaran la investigación que habían dejado asentada en los sistemas internos del organismo, conocidos por las siglas SEFI. La advertencia fue directa: si no frenaban la pesquisa, serían desplazados de sus cargos. Esa amenaza se concretó ahora, con su remoción y reasignación. La investigación judicial se inició en agosto del año pasado, cuando un empleado del Hotel 15 de Diciembre, perteneciente al Sindicato de Camioneros, se negó a convalidar las presuntas irregularidades. El propio gremio, a través de un aliado de Moyano, radicó una denuncia en su contra. Desde entonces, la Regional Mar del Plata de ARCA indaga quiénes eran los proveedores de bienes y servicios del establecimiento y detectó facturas apócrifas destinadas a justificar la salida de miles de millones de pesos de las cuentas del sindicato. Una causa por $13.000 millones y posible salto al fuero federal La causa tramita en la Justicia provincial. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de Diciembre y tiene en curso una pericia contable que podría ampliarse a las cuentas que el sindicato posee en Buenos Aires. De avanzar en esa dirección, el expediente podría pasar al fuero federal, según indicaron fuentes judiciales al tanto de la investigación. El caso está en manos del fiscal Carlos David Bruna y de la jueza Lucrecia María Bustos. Por el avance de la causa, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos se encuentran imputados. No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata, explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial. Movimientos de fondos y vínculos con la esposa de Moyano El viernes pasado se registró un fuerte revuelo en la sede sindical de Camioneros en Buenos Aires ante un pedido de informes contables, según averiguó el mismo medio. El equipo de abogados del gremio evitó responder las consultas. En paralelo, se conoció que desde las cuentas que el sindicato y su obra social (Oschoca) tienen en el Banco Provincia se transfirieron unos $900 millones en 12 días a tres fideicomisos vinculados a Liliana Zulet, esposa de Moyano. No quieren quilombo con Camioneros En los considerandos de la Disposición 137/2026 de ARCA, publicada en el Boletín Oficial, no se explicitan los motivos del desplazamiento de Capdeville y González. La resolución se encuadra en necesidades de servicio, a propuesta de la Regional Mar del Plata es decir, de Catracchia y lleva la firma de la responsable interina de la Dirección de Recursos Humanos, Guadalupe González Sanguineti. Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción periodística, las órdenes provinieron de niveles superiores del organismo en Buenos Aires. El responsable real de la caída de los cuatro funcionarios de carrera habría sido el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Carlos García Pastrana, uno de los lugartenientes del actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza del titular de ARCA, Andrés Vázquez. LA NACION procuró consultar a ARCA sobre los desplazamientos registrados en la Regional Mar del Plata, pero al cierre de esa publicación no obtuvo respuesta. En Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros; en estos momentos, Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias, indicó una fuente de ARCA al tanto de lo ocurrido, que accedió a dialogar con el diario bajo estricta reserva de su nombre. Un mensaje disciplinador hacia adentro de ARCA Los desplazamientos de Capdeville y González, como antes el de Visca, registran dos peculiaridades. La primera es que los tres se enteraron de su remoción y de sus nuevas funciones cuando se publicaron en el Boletín Oficial, sin que nadie los notificara previamente, según la reconstrucción periodística. La segunda es que desde Buenos Aires no se designaron en el mismo acto a sus reemplazantes. No se trata solo de castigar a quienes actuaron como debían actuar, aun cuando tenían una orden informal para que no lo hicieran; lo que también buscaron desde Buenos Aires al desplazarlos de este modo es que sirva como un mensaje para el resto de los empleados y funcionarios del organismo, indicó una segunda fuente al tanto de lo ocurrido. Ahora saben a qué atenerse si desobedecen, aunque las directrices sean ilegales, agregó. Los movimientos se producen mientras la Justicia federal avanza sobre un presunto fraude millonario que incluye el uso de cheques en blanco y una red de al menos diez proveedores fantasma que habrían servido para justificar la salida de fondos del Sindicato de Camioneros, lo que abre interrogantes sobre el impacto de estas decisiones administrativas en las tareas de fiscalización de ARCA. Antecedentes de presiones en la ex AFIP El desplazamiento de Capdeville, González y Visca, sumado al paso al costado de Tymkiw, tiene antecedentes en el pasado reciente de ARCA y de la ex AFIP. En Mar del Plata, por ejemplo, funcionarios de la entonces AFIP denunciaron ante la Justicia federal un intento por detener una fiscalización sobre José María Núñez Carmona, socio del otrora vicepresidente Amado Boudou. Ambos terminaron condenados por la Justicia. Antes, el entonces director de la Regional Comodoro Rivadavia, Norman Williams; el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, y el titular de la DGI, Horacio Castagnola, fueron desplazados por el entonces titular de la AFIP, Claudio Moroni, por negarse a detener una fiscalización sobre Gotti Hermanos, una de las constructoras patagónicas de Lázaro Báez. Hoy, para muchos en los pasillos del organismo, la historia parece repetirse con el sello de los Moyano.
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