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» La Nacion
Fecha: 25/12/2025 00:38
Las causas que sobrevuelan el universo AFA y que inquietan a la cupula del futbol Unas apuntan a la situacion impositiva; otras, su vinculo con una financiera; y algunas ponen la lupa sobre sus maximas autoridades - 5 minutos de lectura' Desde la Asociacion del Futbol Argentino (AFA) se desprende el hilo de una compleja madeja de causas judiciales que, con distinto nivel de intensidad, investigan su actividad, sus vinculos y a sus autoridades. Algunas apuntan contra los movimientos de Sur Finanzas, la financiera ligada a la entidad deportiva y al mundo del futbol en general; otras revisan la actividad impositiva del organismo y otras apuntan directamente contra su conduccion: sospechan que el presidente Claudio Chiqui Tapia y el tesorero Pablo Toviggino podrian ser los verdaderos duenos de un amplio muestrario de bienes suntuosos y una quinta en Pilar, igual de lujosa. La financiera Uno de los expedientes con mayor dinamismo es el que revisa las operaciones de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo ligada a Tapia, que experimento un crecimiento meteorico desde su nacimiento, en Adrogue, cuatros anos atras. La causa tramita en el juzgado de Luis Armella, en Lomas de Zamora, y cuenta con el impulso de la fiscal Cecilia Incardona. Investiga presuntas irregularidades en una red de movimientos financieros que une a la firma con la AFA y una gran cantidad de clubes de futbol. Se inicio con una denuncia que senalaba un prestamo al club Banfield, pero cobro otra fisonomia con una presentacion de la Direccion General Impositiva (DGI). El ultimo avance se dio este martes. El juez Armella proceso a la tesorera de la firma, Micaela Sanchez, que fue atrapada por la Policia in fraganti en un galpon de Turdera, algunos dias despues de que estallara el caso con la primera tanda de allanamientos. Un llamado anonimo alerto a la fiscalia de movimientos sospechosos en el lugar y cuando la Policia llego la encontro a ella moviendo cajas con documentacion de la firma. Tenia, ademas, cinco celulares escondidos en el asiento de una camioneta. La mujer fue procesada por encubrimiento, porque, pese a que es excarcelable, el juez considero que existen riesgos procesales en la investigacion y ordeno que quedara bajo prision preventiva y domiciliaria. El episodio que derivo en su procesamiento fue apenas uno de los mas de 70 procedimientos que tuvo esta causa. Hubo allanamientos en sedes deportivas y administrativas de 18 clubes de futbol, como San Lorenzo, Racing, Independiente y Barracas Central, entre otros; en las oficinas centrales de la Asociacion del Futbol Argentino (AFA) y en una serie de domicilios ligados a Vallejo y su financiera. Disputa En paralelo, existe otra causa contra la financiera de Vallejo que tambien tramita en Lomas de Zamora y tambien revisa las operaciones de la firma. Por estos momentos esta alcanzada por una controversia en torno a la competencia, que debera resolver la Camara Federal de la Plata. El expediente se inicio con una denuncia de la Agencia de Recaudacion y Control Aduanero (ARCA) e investiga operaciones presuntamente irregulares de la firma. Quedo radicada en el juzgado de Federico Villena. La fiscal Incardona tambien impulso el caso, pero luego dijo que habia sido sorteado por error y que no le correspondia a Villena, sino a Armella, que llevaba una causa anterior, conexa y mas avanzada. El juez Villena dijo que la fiscal buscaba apropiarse de la causa y le envio un escrito al procurador Eduardo Casal. El jefe de todos los fiscales le contesto que denunciara a la fiscal si consideraba que habia cometido un delito. La quinta Otra causa que avanzo con allanamientos y medidas varias es la que investiga la fastuosa quinta en Pilar, que cuenta con helipuerto y un haras de caballo. En los papeles, es propiedad de un monotributista y una jubilada, pero la sospecha que funda el caso es que podria pertenecer a los altos mandos de la AFA. En un comienzo, la causa estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien avanzo con una gran cantidad de medidas. Por decision de la Camara Federal y luego de que el propio Rafecas se declarara incompetente paso al fuero Penal Economico, quedando en manos del juez Marcelo Aguinsky. En el allanamiento a la mansion ordenado por Rafecas, la Policia encontro, ademas de una costosa coleccion de autos -algunos de altisima gama-, un bolso con el nombre del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y una placa homenaje con su nombre, con la que el club Barracas Central, ligado a Claudio Chiqui Tapia, saludaba a Toviggino. La Justicia analiza si los duenos formales tanto de la la quinta como de la coleccion de autos -Luciano Pantano y Ana Conte-, son, en realidad, prestanombres que integran un esquema de lavado y encubrimiento. Los otros expedientes En paralelo, el juez en lo Penal Economico Diego Amarante tiene a su cargo otra causa que mira a la AFA, iniciada tambien por denuncias de la DGI y la ARCA. La agencia de recaudacion dijo que hubo una retencion de aportes por parte de la AFA. Hablo de una presunta evasion, por mas de 11.759.643.331 de pesos, por el periodo de marzo a mayo de 2024 y de julio de ese ano a julio de 2025. Antes ya habia denunciado otra supuesta retencion de 7.593.903.512 de pesos. Ademas, existe otro expediente en el juzgado federal de Maria Servini que investiga a la financiera Sur Finanzas como parte de una operatoria con el dolar blue, cuando regia el cepo cambiario, de no menos deUS$1400 millones y que vincula a nueve bancos, 90 casas de cambio y unas 200 personas. Interviene el fiscal Carlos Stornelli.
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