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Concordia » CN365
Fecha: 15/05/2025 06:33
Un escándalo sacude al Banco de la Nación Argentina tras la detención de un empleado acusado de integrar una organización criminal que vaciaba cuentas bancarias mediante suplantación de identidad. El operativo, fruto de una investigación conjunta entre la justicia y el área de inteligencia bancaria, destapó una maniobra que afectó a múltiples sucursales del país. El caso comenzó con la denuncia de un cliente, quien advirtió el retiro fraudulento de 28 mil dólares de su cuenta. La operación fue realizada por una persona que se hizo pasar por él en una sucursal. La denuncia activó una serie de verificaciones que permitieron descubrir más hechos similares en sucursales de la Ciudad de Buenos Aires, Morón y Pilar. ¿Cómo operaba la red? Según la investigación, el empleado —de 30 años— aprovechaba su acceso al sistema interno del banco para consultar y filtrar datos sensibles de los clientes. Esa información era utilizada por la organización delictiva para falsificar identidades y realizar extracciones de grandes sumas de dinero. Además de brindar los datos, el propio trabajador autorizaba internamente las maniobras fraudulentas, lo que facilitaba que los movimientos no fueran detectados de inmediato.Durante un allanamiento en su domicilio, ordenado por el juez de la causa, se secuestraron dos teléfonos celulares que podrían contener más pruebas sobre la estructura delictiva. El Banco Nación suspendió al empleado y colabora con la investigación, aunque aún no brindó detalles sobre otras posibles complicidades internas. El detenido quedó a disposición de la Justicia por los delitos de defraudación, estafa y falsificación de documentos de identidad. Los investigadores no descartan que haya actuado como parte de una red más amplia, con ramificaciones fuera del banco. Otro caso bajo la lupa: estafa millonaria a la UBA En paralelo, se investiga otra maniobra de fraude vinculada al Banco Nación. La Policía Federal detuvo días atrás a una mujer apodada “La China”, acusada de liderar una banda que estafó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por más de $1.500 millones. Según la causa, la banda utilizaba cuentas falsas, empresas ficticias y correos electrónicos apócrifos para enviar órdenes de transferencia ilegales. El dinero era desviado a terceros y luego blanqueado en el circuito financiero.
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