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» Diario Cronica
Fecha: 29/12/2025 10:06
La AFA transfirió USD 42 millones a sociedades fantasma en Estados Unidos La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) transfirió USD 42 millones a cuatro sociedades registradas en Florida, Estados Unidos, que, según una investigación de La Nación, carecen de empleados y actividades declaradas. Estas entidades, consideradas sociedades fantasma, recibieron los fondos a través de un circuito bancario global que canalizó más de USD 260 millones en cuatro años, generando interrogantes sobre la transparencia del destino final de los activos. La estructura financiera se centró en TourProdEnter LLC, una firma fundada en agosto de 2021 en Florida. Esta empresa se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero bajo un contrato aprobado por el comité ejecutivo presidido por Claudio Chiqui Tapia. TourProdEnter LLC gestionó más de USD 260 millones a través de cuentas en Bank of America (USD 146 millones), Synovus (USD 72,4 millones), Citibank (USD 41 millones) y JP Morgan, de acuerdo con registros bancarios confidenciales. Los ingresos canalizados por TourProdEnter provinieron principalmente de empresas patrocinadoras y compañías vinculadas a la Selección Argentina, como Adidas, cuyas transferencias sumaron USD 78,6 millones en Bank of America. También contribuyeron Argentina Football Distribution y Reporter Broadcasting Company. Una parte significativa de este flujo, cerca de USD 110 millones, tuvo como destino Adcap Uruguay Agente de Valores, que, según sus portavoces a La Nación, actuó como intermediario para la operatoria de cambio de bonos, transferiendo luego los fondos a cuentas de la AFA en bancos argentinos tras liquidar los valores. Transferencias a sociedades sin actividad Al menos USD 42 millones se depositaron en Soagu Services LLC (USD 10,8 millones), Marmasch LLC (USD 13,4 millones), Velp LLC (USD 3 millones) y Velpasalt LLC (USD 14,7 millones). Estas sociedades de responsabilidad limitada, radicadas en Florida, no registran actividad comercial ni empleados, presentando características de vehículos para canalizar fondos a individuos no identificados. Incluso, una de ellas, Velp, recibió una transferencia después de haber sido oficialmente disuelta. Los beneficiarios detrás de estas firmas son personas con domicilio en Bariloche, Argentina, con perfiles financieros que resultan inusuales para el manejo de sumas elevadas, incluyendo antecedentes de insolvencia o deudas significativas en el sistema financiero. Javier Alejandro Ojeda Jara, asociado a Soagu Services LLC, enfrenta deudas millonarias en Argentina. Su pareja, Mariela Marisa Schmalz, titular de Marmasch LLC, también cuenta con antecedentes judiciales y bancarios negativos. Verónica Inés López, responsable de Velp LLC, y Roberto Salice, vinculado a Velpasalt LLC, siguen un patrón similar, con Salice declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de fraude. Salice negó vínculos con TourProdEnter LLC, asegurando que su papel era el de manager. Las direcciones registradas en Miami para estas sociedades corresponden a servicios de oficina virtual. Adicionalmente, dos de las firmas utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., una entidad que ha sido mencionada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas. En los balances oficiales de la AFA, presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter LLC fue mencionada por primera vez en junio de 2024 como deudora con un saldo pendiente de 13.296 millones de pesos (equivalente a USD 14,5 millones), encabezando la lista de empresas de *sponsorización* con deuda. Previamente, la AFA agrupaba a sus deudores bajo categorías genéricas, lo que, según autoridades de la IGJ, dificultaba la identificación de actores individuales y el rastreo del flujo de dinero. Allegados a la administradora de TourProdEnter afirmaron que la firma cumple con la organización logística y financiera de la AFA según contrato. La AFA, a través de Claudio Tapia y su equipo, ha defendido la gestión financiera, justificando la operatoria internacional como respuesta al *cepo cambiario* en Argentina. No obstante, la ausencia de transparencia en la trazabilidad y la identificación de los beneficiarios finales de las transferencias mantienen los interrogantes sobre la integridad del sistema. Investigación judicial en curso En un ámbito judicial distinto, aunque vinculado a la dirigencia de la AFA, la Justicia argentina investiga un presunto lavado de dinero relacionado con la propiedad de una mansión de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, Pilar. Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, están acusados de ser testaferros de los principales dirigentes de la AFA y comparecerán por primera vez ante el juez Marcelo Aguinsky este lunes. La comparecencia de Pantano y Conte, quienes no están formalmente obligados a declarar, se realizará por videoconferencia a las 11 horas. Sus participaciones, amparadas en el artículo 73 del Código Procesal Penal de la Nación, les otorgan el derecho a explicar los hechos y proponer pruebas. Las pesquisas judiciales se centran en Real Central SRL, sociedad de Pantano y Conte, que es titular de la mansión investigada, cincuenta y cuatro vehículos de lujo y otra residencia en el barrio Ayres Plaza de Pilar. El levantamiento del secreto fiscal, bancario y tributario de ambos constató que no poseen fondos declarados ni capacidad contributiva acorde con el valor de los bienes a su nombre, lo que refuerza la hipótesis judicial de que serían prestanombres. Con información de Infobae/La Nación
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