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» El Eco Tandil
Fecha: 29/12/2025 09:49
Sociedades en Florida y beneficiarios insolventes: la trama detrás de los fondos de la AFA Transferencias millonarias a sociedades sin actividad, balances incompletos y una red de presuntos testaferros colocan a la conducción de la AFA en el centro de una investigación judicial por lavado de dinero. Movimientos financieros por decenas de millones de dólares, transferencias a entidades sin actividad real y un entramado de relaciones opacas marcan la administración de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su cuenta en Estados Unidos. Recibí las noticias en tu email Accedé a las últimas noticias desde tu emailSegún una investigación de La Nación, al menos USD 42 millones distribuidos desde esa cuenta llegaron a cuatro sociedades registradas en Florida que carecen de empleados y actividades declaradas, cuyos titulares presentan antecedentes de insolvencia y relaciones sociales poco vinculadas al mundo empresarial. Estas operaciones se suman a un circuito bancario global que en cuatro años canalizó más de USD 260 millones, sin transparencia suficiente sobre el destino final de los fondos ni sus verdaderos beneficiarios. La pieza central de esta estructura financiera es TourProdEnter LLC, una firma fundada en agosto de 2021 en Florida que, a los pocos meses de su creación, se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero. Bajo un contrato aprobado por el comité ejecutivo presidido por Claudio Chiqui Tapia, la empresa quedó a cargo de recaudar ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos, realizar pagos y, tras deducir comisiones, transferir los excedentes a la AFA. En ese período, TourProdEnter LLC manejó más de USD 260 millones a través de cuentas abiertas en Bank of America (USD 146 millones), Synovus (USD 72,4 millones), Citibank (USD 41 millones) y JP Morgan, según surge de registros bancarios confidenciales. Los ingresos canalizados por TourProdEnter provenían en su mayoría de empresas patrocinadoras y compañías vinculadas a la Selección Argentina, como Adidas, cuyas transferencias en Bank of America sumaron USD 78,6 millones. También destaca la participación de Argentina Football Distribution, encargada del streaming AFA Play, y Reporter Broadcasting Company. Una fracción considerable del dinero tuvo como destino Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones y actuó como intermediario para la operatoria de cambio de bonos, pasando por jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y Argentina. Voceros de Adcap Uruguay reconocieron su función como agente financiero y aseguraron que las transacciones se realizaron dentro de la normativa vigente y con respaldo documental, afirmando que los fondos provenientes de TourProdEnter se transferían luego a cuentas de la AFA en bancos argentinos tras la liquidación de bonos. Sin embargo, en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), solo se consigna una mención a TourProdEnter LLC como deudora, sin detallar su rol dentro de la estructura internacional de cobros y pagos. Las sociedades fantasma en Florida Al menos USD 42 millones se depositaron en cuatro LLC radicadas en Florida: Soagu Services LLC (USD 10,8 millones), Marmasch LLC (USD 13,4 millones), Velp LLC (USD 3 millones) y Velpasalt LLC (USD 14,7 millones). Estas sociedades no registran empleados ni actividad comercial y presentan características propias de sociedades fantasma. Detrás de ellas aparecen beneficiarios con domicilio en Bariloche, con perfiles alejados del manejo de sumas millonarias. Javier Alejandro Ojeda Jara, asociado a Soagu Services LLC, enfrenta deudas millonarias en Argentina y trabaja en una farmacia. Su pareja, Mariela Marisa Schmalz, titular de Marmasch LLC, registra antecedentes judiciales y bancarios negativos. Un patrón similar se observa en el caso de Verónica Inés López, responsable de Velp LLC, y su pareja Roberto Salice, vinculado a Velpasalt LLC, quien fue declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de fraude. Salice negó vínculos con TourProdEnter LLC y sostuvo que su rol era únicamente el de manager. Las direcciones registradas en Miami para estas firmas corresponden a servicios de oficina virtual y no figuran en los listados de empresas de los edificios donde constan como domiciliadas. Dos de las sociedades utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., señalada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas. Además, se detectó que Velp recibió una transferencia incluso después de haber sido oficialmente disuelta. Los balances y la zona gris En junio de 2024, los balances de la AFA entregados a la IGJ mencionaron por primera vez a TourProdEnter LLC como deudora con un saldo pendiente de 13.296 millones de pesos, equivalentes a USD 14,5 millones a la cotización oficial de ese momento. El documento fue aprobado en asamblea presidida por Claudio Tapia, quien destacó el fair play financiero y la renegociación de contratos de sponsors. Hasta entonces, la AFA agrupaba a sus deudores bajo categorías genéricas, lo que impedía identificar a los actores individuales. El incremento de ingresos desde 2021 coincidió con los éxitos deportivos y con la consolidación del acuerdo con TourProdEnter, pero la divergencia entre las transferencias realizadas fuera del país y su reflejo incompleto en los balances oficiales generó una zona gris reconocida incluso por autoridades de la IGJ. Dentro de la AFA, Tapia y su equipo defendieron la operatoria internacional, justificándola por el cepo cambiario, aunque la falta de transparencia sobre los beneficiarios finales mantiene abiertos los interrogantes. Un día clave para la investigación Este lunes será un día importante para la causa: Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, declararán por videoconferencia ante el juez Marcelo Aguinsky, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a una mansión de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, Pilar. Ambos están acusados de actuar como testaferros de dirigentes de la AFA a través de Real Central SRL, sociedad titular de la mansión, de 54 vehículos de lujo y colección y de una residencia en el barrio Ayres Plaza de Pilar. Tras levantarse el secreto fiscal, bancario y tributario, la Justicia constató que no poseen fondos declarados ni capacidad contributiva acorde con esos bienes, lo que refuerza la hipótesis de que serían prestanombres.
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