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» Diario Cronica
Fecha: 28/12/2025 10:38
Desvío millonario de fondos de la AFA: US$42 millones terminaron en sociedades fantasma en Estados Unidos El manejo de los recursos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra nuevamente bajo sospecha tras conocerse registros bancarios que exponen un circuito de fondos en el exterior. Una compañía radicada en Estados Unidos, facultada por la entidad que encabeza Claudio Chiqui Tapia para gestionar sus ingresos globales, acumuló más de US$260 millones en cuatro bancos estadounidenses durante los últimos cuatro años. No obstante, una porción significativa de ese capital no fue transferida a la institución deportiva, sino que se derivó a sociedades sin empleados ni actividad comercial declarada. Según documentos confidenciales analizados, al menos US$42 millones fueron transferidos a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en el estado de Florida. Detrás de estas firmas aparecen ciudadanos argentinos que, lejos de poseer un perfil empresarial acorde a tales cifras, trabajan bajo relación de dependencia en Bariloche, son beneficiarios de viviendas sociales o han enfrentado procesos de quiebra con presunción de fraude. El rol de TourProdEnter LLC y el vínculo con el entorno de Tapia La pieza central de esta estructura es la empresa TourProdEnter LLC, creada en agosto de 2021 en Florida. Solo cuatro meses después de su fundación, la AFA la designó como "agente comercial exclusivo para el exterior", otorgándole la facultad de cobrar ingresos por sponsors, derechos de televisión y partidos amistosos, para luego remitir los excedentes a la Argentina tras descontar una comisión. La administradora de esta firma es Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, quien posee una relación cercana con Claudio Tapia y tuvo cargos públicos durante la gestión de Alberto Fernández. Entre los bancos que recibieron los fondos se encuentran el Bank of America (US$146 millones), Synovus (US$72,4 millones), Citibank (US$41 millones) y JP Morgan. Sociedades "vehículo" y destinatarios insolventes La investigación detectó que TourProdEnter LLC transfirió millonarias sumas a cuatro sociedades específicas: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Estas entidades comparten domicilios que corresponden a oficinas virtuales en Miami y carecen de personal operativo. Los titulares de estas firmas presentan situaciones financieras comprometidas en Argentina: Javier Alejandro Ojeda Jara (Soagu Services LLC): Residente en Bariloche, empleado de una farmacia y deudor del sistema financiero por más de $23 millones. Mariela Marisa Schmalz (Marmasch LLC): Pareja de Ojeda Jara, trabaja en un local de decoración y registra deudas bancarias superiores a los $13,4 millones. Roberto Salice (Velpasalt LLC): Operador turístico declarado en quiebra en 2019 bajo presunción de fraude. Consultado sobre su participación, Salice negó ser el dueño de la sociedad y afirmó haber figurado solo como "manager", aunque los registros oficiales en Florida indican que la firma continúa activa y recibió fondos incluso después de la disolución de otras entidades vinculadas. Gastos suntuarios y transferencias a Uruguay Además del desvío a sociedades fantasma, se detectó que US$109,9 millones se enviaron a un agente de valores en Uruguay, Adcap, que utilizó vehículos en las Islas Vírgenes Británicas para custodiar el dinero. Según la firma uruguaya, estas operaciones se realizaron para facilitar pagos al exterior debido al cepo cambiario vigente en Argentina. Por otro lado, los registros bancarios muestran el uso de decenas de millones de dólares en consumos de lujo, tales como yates, aviones privados, entradas VIP a teatros, residencias de verano y servicios de equitación. Aunque ni Tapia ni su colaborador Pablo Toviggino aparecen mencionados directamente en los documentos bancarios, los gastos coinciden temporalmente con eventos oficiales de la Selección y la AFA. Asimismo, en los registros figura la esposa de Toviggino como receptora de fondos. Hasta el momento, las autoridades de la AFA no han brindado respuestas oficiales sobre estas operaciones, mientras que los responsables de TourProdEnter LLC evitaron contestar preguntas sobre el destino final de los fondos. Con información de La Nación.
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