26/12/2025 15:45
26/12/2025 15:44
26/12/2025 15:44
26/12/2025 15:44
26/12/2025 15:44
26/12/2025 15:43
26/12/2025 15:43
26/12/2025 15:43
26/12/2025 15:43
26/12/2025 15:42
Parana » Uno
Fecha: 26/12/2025 11:34
En el marco de las actuaciones que tramitan ante el Juzgado Federal de Victoria, el magistrado interviniente dispuso la realizacion de 20 allanamientos, en diferentes ciudades de la provincia de Entre Rios. como Gualeguay y Crespo; en Canuelas, provincia de Buenos Aires, y en CABA. En dichas medidas contaron con la participaron Gendarmeria Nacional Argentina, el Grupo de Delitos Economicos de dicha fuerza y ARCA DGI, como asi tambien veedores de los colegios profesionales. Victoria: avanza una causa por lavado de dinero En el marco de actuaciones del Juzgado Federal de Victoria se dispusieron 20 allanamientos en Entre Rios y Buenos Aires en una causa por lavado de dinero La causa, que data del ano 2023, tuvo su origen en una denuncia por la entonces AFIP DGI. A partir de alli se puso en marcha una profusa investigacion -que llevo mas de dos anos y abarco varias jurisdicciones- que permitio delimitar los presupuestos que dieron sustento a las medidas dispuestas en el dia de la fecha. En la misma se investiga la presunta infraccion al Regimen Penal Tributario (Ley 27.430) y maniobras compatibles con lavado de activos (art. 303 y ss. del CP). Las maniobras desplegadas por los integrantes de la organizacion consistia en dotar de estructura juridico-contable necesaria, para que terceros puedan blanquear operaciones ejecutadas por fuera del circuito legal. Ello se ejecutaba por medio de un complejo entramado societario cuyo despliegue abarcaba las provincias de Buenos Aires, Entre Rios y la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Ademas del secuestro de dinero, documentacion, soportes informaticos y demas elementos, se dispusieron desde el Juzgado Federal una serie de medidas patrimoniales tendientes a recuperar activos presuntamente mal avidos, como el secuestro de 11 vehiculos, embargos de varios inmuebles, congelamientos de cuentas bancarias e inhibiciones, dandose intervencion a peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion (CSJN). La investigacion La causa se inicio en el ano 2023, a partir de una denuncia formulada por la entonces AFIP-DGI. Desde ese momento, se desplego una investigacion que se extendio por mas de dos anos y abarco diversas jurisdicciones del pais, lo que permitio reunir los elementos que sustentaron las medidas ejecutadas esta semana. En el expediente se investiga la presunta infraccion al Regimen Penal Tributario, previsto en la Ley 27.430, y maniobras que podrian encuadrar en el delito de lavado de activos, tipificado en el articulo 303 y siguientes del Codigo Penal. De acuerdo a fuentes judiciales, la investigacion apunto a desarticular una estructura que habria brindado soporte juridico-contable para permitir que terceros blanquearan operaciones realizadas por fuera del circuito legal. El esquema investigado incluiria un complejo entramado societario con operadores en Entre Rios, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. En ese marco, se analizan presuntas maniobras vinculadas al circuito agroganadero y frigorifico, que habrian utilizado personas juridicas formalmente constituidas, matriculas de faena y la simulacion de operaciones comerciales para legitimar fondos de origen ilicito. No se descarta que, a medida que avance el analisis del material secuestrado, la Justicia disponga nuevas medidas procesales con el objetivo de determinar responsabilidades penales o descartar eventuales vinculaciones.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por