11/12/2025 18:24
11/12/2025 18:24
11/12/2025 18:23
11/12/2025 18:23
11/12/2025 18:23
11/12/2025 18:22
11/12/2025 18:21
11/12/2025 18:21
11/12/2025 18:21
11/12/2025 18:20
Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 10/12/2025 20:35
La justicia federal ordenó este martes unos 35 allanamientos que incluyen la sede de la AFA, su predio en Ezeiza y las instalaciones de al menos 13 clubes de fútbol, en el marco de la investigación a la financiera Sur Finanzas, vinculada con el presidente de la AFA Claudio Tapia. Los operativos, ordefasnados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, se realizan en simultáneo en clubes de primera división y ascenso. Entre los clubes allanados se encuentran Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Platense, Barracas Central, Los Andes, Brown de Adrogué, Morón, Acassuso, Excursionistas y Deportivo Armenio. También están incluidos la sede de la AFA en calle Viamonte (CABA), el Predio de Ezeiza, y la sede de la Liga Profesional. Objetivo de la Investigación La fiscal Cecilia Incardona solicitó que se levante el secreto fiscal y bancario de los clubes investigados. Los investigadores sospechan que Sur Finanzas prestaba dinero a los clubes y cobraba a través de los derechos de televisación o de marketing, en una posible maniobra de lavado de dinero. La causa inició con una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), que detectó que a través de la plataforma de «Sur Finanzas PSP» se realizaron transferencias por $818.000.000.000. Entre los involucrados en esos movimientos figuran «monotributistas sin capacidad económica», personas de la base de emisores de facturas apócrifas y «sujetos no categorizados». La DGI aportó un listado de unas 250 personas jurídicas con transferencias sospechosas realizadas a través de esa plataforma, donde aparecen varios clubes de primera y del ascenso.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por