10/12/2025 09:18
10/12/2025 09:18
10/12/2025 09:18
10/12/2025 09:18
10/12/2025 09:17
10/12/2025 09:17
10/12/2025 09:16
10/12/2025 09:14
10/12/2025 09:13
10/12/2025 09:12
Parana » Radio Nacional
Fecha: 10/12/2025 08:23
La Justicia Federal realizó este martes 35 allanamientos simultáneos en la sede central de la AFA, en el predio de Ezeiza y en 17 clubes del fútbol argentino. https://cdn.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2025/12/035-MM-Movil-Allanan-la-sede-de-Independiente-en-CABA.mp3 Informe: Miriam Mariotto. Los operativos están vinculados a la investigación por presunto lavado de dinero relacionada con la financiera Sur Finanzas, ligada a Claudio “Chiqui” Tapia. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella, quien busca revisar documentación contable y administrativa para determinar cómo funcionaron las operatorias de la financiera en préstamos, sponsoreo y derechos de televisación de los clubes. En la histórica sede de la AFA, ubicada en Viamonte 1300, los allanamientos se concentraron en el tercer y cuarto piso, donde se guarda la documentación sensible de la entidad. Según fuentes judiciales, se busca contrastar los datos de Sur Finanzas con la contabilidad de los clubes y de la AFA. Entre los clubes allanados se destacan Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central, Morón, Los Andes, Platense, Excursionistas, Deportivo Armenio y Acassuso. Algunos tenían a Sur Finanzas como sponsor principal; otros habrían recibido préstamos de la firma investigada. Más de 50 patrulleros y efectivos de la Policía Federal participaron de los operativos. En los clubes, los agentes solicitaron documentación para analizar los vínculos contractuales con Sur Finanzas y determinar posibles maniobras de lavado de dinero. La investigación comenzó por un préstamo de 2 millones de dólares a Banfield que nunca fue devuelto y terminó involucrando a Sur Finanzas. La Justicia sospecha que parte de este dinero pudo haber sido canalizado mediante derechos de televisación, contratos de marketing y apuestas ilegales. La semana pasada, el dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejos, entregó su celular a la fiscalía tras negarse días antes. La causa busca esclarecer la relación entre la financiera y la administración de fondos de los clubes, incluyendo vínculos con la AFA.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por