26/11/2025 09:31
26/11/2025 09:30
26/11/2025 09:30
26/11/2025 09:30
26/11/2025 09:30
26/11/2025 09:28
26/11/2025 09:27
26/11/2025 09:27
26/11/2025 09:24
26/11/2025 09:23
Basavilbaso » Riel FM
Fecha: 26/11/2025 08:18
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal por lavado de dinero y evasión fiscal contra Ariel Vallejo, financista y propietario de Sur Finanzas, quien además es señalado por su vínculo con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La presentación fue impulsada a partir de una investigación realizada por la Agencia Federal de la Administración de los Recursos de la Comunidad (ARCA), que venía siguiendo de cerca los movimientos de la empresa. Según la denuncia, las maniobras delictivas detectadas ascenderían a $3.327.267.047. ARCA advirtió además que Sur Finanzas recibió fondos mediante transferencias efectuadas a través de una billetera virtual, cuya suma total alcanzaría los $818.000.000.000, un volumen considerado altamente sospechoso por los investigadores. La Dirección General Impositiva (DGI), que colaboró en el proceso, confirmó que entre quienes realizaron estas operaciones figuran sujetos sin categorizar, contribuyentes apócrifos e incluso monotributistas con una capacidad económica incompatible con montos de tal magnitud. La causa quedó a disposición del Poder Judicial, que deberá avanzar ahora en la evaluación de las pruebas y en los próximos pasos del expediente. El caso promete generar repercusiones en el ámbito financiero y también en el deportivo, debido al vínculo señalado entre Vallejo y la cúpula del fútbol argentino.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por