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» Comercio y Justicia
Fecha: 04/09/2025 05:04
Fue apresado el pasado martes, cuando retornó al país para ponerse a disposición de la Justicia. Además, hay otros 10 acusados de ser supuestos miembros de la presunta agrupación delictiva El broker Aníbal Casas Arregui, titular de S&C Inversiones SA, quedó detenido el pasado martes, al regresar al país para ponerse a disposición de la Justicia, de acuerdo con el consejo de su abogado, Roger Auad, de regresar anticipadamente de sus vacaciones en Miami. En tanto, según pudo conocer Comercio y Justicia, Casas Arregui pidió licencia como secretario de la Mesa Directiva de la Bolsa de Comercio de Córdoba, pedido que fue aceptado. Allanamientos El pasado jueves, la Justicia federal había llevado a cabo 17 allanamientos en la city cordobesa, en domicilios de la ciudad de Córdoba, en la Capital Federal, así como en diversos puntos del país. Los allanamientos habían sido ordenados por Miguel Hugo Vaca Narvaja, juez federal N° 3, por requerimiento del fiscal Carlos María Casas Nóblega, autor de la investigación, que -cabe destacar- insumió al menos un año y medio. Participaron en los procedimientos peritos técnicos provinciales y efectivos de la Policía Federal. El principal allanamiento con relación a las actividades de Casas Arregui ocurrió en el denominado “edificio inteligente”, en Hipólito Yrigoyen 146. El fiscal Casas Nóblega manejaba información de que poco tiempo atrás había sido abierta una “oficina” para trasladar la sede de la financiera, que -según se supone- lleva a cabo actividades reñidas con la ley penal vigente. Según informó La Voz del Interior, miembros de la investigación mencionaron que en ese local encontraron “abundante material probatorio” que puede dar sustento a la acusación -documentos, grandes cantidades de dinero (pesos y dólares), valores y documentación de propiedades-. Otros acusados Jerónimo Pascual Clementi, quien -tal como Casas Arregui- es considerado presunto jefe de “asociación ilícita” y supuesto autor de “intermediación financiera no autorizada”, también quedó detenido. En tanto, varios de los otros acusados como supuestos miembros de la presunta agrupación delictiva son familiares o del conocido financista o allegados a éste: Claudia Marcela Farah (esposa de Casas Arregui); Luis Farah, padre de ésta; Lucas Tomás Casas Arregui (hermano de Casas Arregui). Además están los hermanos Eduardo Andrés Sancassani y Andrea Sancassani (empleados), Emiliano Andrés Sandoval, Marco Antonio Palacio y Carlos César Galiano. Ninguno de ellos está detenido. En la misma situación de las ocho personas mencionadas está Adrián Santiago Carrara, imputado a posteriori como presunto integrante de asociación ilícita por Casas Nóblega, al ampliar la acusación. Se presume que los 11 imputados pertenecen a una organización que -presuntamente- llevaba adelante actividades de intermediación financiera, como descuento de cheques, préstamos (contratos de mutuo) y colocación de fondos. Coincidencias con “los chetos del sur” La investigación de Casas Nóblega tiene diversas coincidencias y similar origen con la de la financiera Novillo Saravia, allanada en septiembre de 2023 en la segunda cuadra de la calle San Jerónimo, también conocida como “los chetos del sur”. En ambas surge el nombre de una operadora de negocios como denunciante, quien se desempeñaba en Edilicia Suez y, según fuentes del mundo de los negocios, había denunciado a Casas Arregui, quien en su momento había concretado negocios con la mencionada desarrollista. Otra de las similitudes con la investigación de “los chetos del sur” es la existencia de una “oficina” oculta en la que se guardaba prueba. En el caso de Casas Arregui, según fuentes judiciales, la investigación determinó que hace un mes hubo “una mudanza” a una oficina aparte, en la que se efectuaban operaciones fuera del negocio transparente. Casas Nóblega presentó su requerimiento el pasado 4 de julio y -por razones de programación- fue efectuado sólo el jueves pasado. Pese al tiempo transcurrido no hubo filtración alguna que pudiera frustrar la recolección de prueba. Indagatoria Ayer, Casas Arregui se presentó a la indagatoria y negó en forma terminante los hechos de la acusación y se abstuvo de declarar, por el momento. Su abogado aseguró que -cuando conozca mejor los detalles de la acusación- su cliente presentará los elementos que lo exculpan y demuestran que “toda su actividad es legal y legítima” y subrayó: “Se vino a poner a disposición de la Justicia y demostraremos su inocencia”.
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