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» tn24
Fecha: 27/08/2025 08:52
La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó desde junio nuevos umbrales a partir de los cuales las entidades financieras y billeteras virtuales deben reportar operaciones, como parte de su actualización semestral basada en el índice de inflación y que desde septiembre tendrá novedades. Los nuevos límites, que permanecerán vigentes durante los próximos meses, establecen que se informarán transferencias o acreditaciones superiores a $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas. También se ajustaron los topes para extracciones de efectivo ($10 millones), saldos bancarios, plazos fijos y tenencias en sociedades de bolsa. El organismo aclara que superar estos montos no implica una sanción automática, pero sí activa un mecanismo de supervisión. Las entidades pueden retener fondos preventivamente hasta que se acredite el origen legítimo del dinero mediante documentación como facturas, contratos de compraventa o certificaciones de contador. Expertos recomiendan anticipar a los bancos la recepción de sumas importantes y evitar divisiones de transferencias para eludir límites, ya que esta práctica genera alertas. La falta de justificación puede derivar en el bloqueo de cuentas e incluso en la intervención de la Unidad de Información Financiera.
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