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» Radiosudamericana
Fecha: 14/08/2025 19:36
Jueves 14 de Agosto de 2025 - Actualizada a las: 17:22hs. del 14-08-2025 DENUNCIA POR LAVADO DE ACTIVOS La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) sobre un posible caso de lavado de activos vinculado a Zefico SA, empresa asociada al asesor presidencial Santiago Caputo. El alerta surgió luego de que se registraran movimientos de dinero por US$800.000 entre abril y junio de 2025, a través de dos transferencias realizadas por los hijos del fundador de la sociedad, Pablo Costa. Lucas y María Costa explicaron que los fondos recibidos eran una donación de su padre, mientras que Pablo Costa indicó que también había recibido US$500.000 de su madre, quien debió presentar una declaración jurada que contrastaba con la presentada en 2021, donde su patrimonio figuraba en cero. Tras estas operaciones, el dinero fue transferido desde Zefico a dos sociedades: Netafim Argentina SA, dedicada al riego agrícola, y Tonka SA, vinculada a la industria del gas, bajo la figura de un mutuo, es decir, un préstamo de los socios a la empresa. Caputo figura como único empleado de Zefico y tributa en la tercera categoría de Ganancias, lo que le permite facturar servicios al Estado sin declarar su patrimonio. Luego de la filtración de los datos a medios de comunicación, la UIF presentó una denuncia penal ante la Justicia por la divulgación de información confidencial. El organismo, encabezado por Paul Starc, investiga a los miembros internos para determinar el origen de la filtración y remitió el caso a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del Dr. Carlos Stornelli.
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