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» Cunadelanoticia
Fecha: 27/07/2025 20:12
Quienes tengan movimientos que superen los valores establecidos serán investigados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Todo lo que tenés que saber antes de una transacción importante. En un mundo atravesado por las operaciones económicas virtuales, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los valores permitidos para transferencias financieras y transacciones. A través de bancos o billeteras virtuales se debe informar o justificar ante el fisco en caso de superar los montos permitidos. La entidad elevó recientemente los topes que son los límites a partir del cual se monitorean los giros virtuales. Esta actualización responde a un mecanismo de ajuste semestral automático basado en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los nuevos montos que alertan a ARCA: – Transferencias y acreditaciones: $50.000.000 – Extracciones de efectivo: $10.000.000 – Saldo bancario total: $50.000.000 – Plazos fijos: $100.000.000 – Billeteras virtuales: $50.000.000 – Sociedades de bolsa: $100.000.000 – Compras como consumidor final: $10.000.000 La documentación necesaria ante el ARCA para justificar movimientos: – Recibos de sueldo o haberes jubilatorios – Facturación de autónomos y monotributistas – Declaraciones juradas de impuestos – Contratos de compraventa – Extractos bancarios previos – Certificaciones de contador público Si no se puede demostrar el origen del dinero, ARCA puede: – El banco o billetera puede bloquear temporalmente la cuenta o rechazar la operación. – ARCA puede iniciar una intimación formal para declarar los fondos. – Si se considera una operación sospechosa, se emite un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). ¿Cómo saber si tenés una alerta activa de ARCA? – Ingresá con tu CUIT/CUIL en el sitio oficial de ARCA. – Consultá la sección de “Fiscalización electrónica” o de “Transacciones observadas”. – Verificá que tus declaraciones estén al día y tus datos actualizados
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