El FBI investiga compras de departamentos en Miami por US$ 11 millones con dinero de la AFA
La Justicia estadounidense analiza si Javier Faroni y su esposa financiaron la adquisición de propiedades de lujo con fondos administrados para la Asociación
El FBI puso bajo la lupa la compra de cuatro departamentos de lujo en Miami por casi US$ 11 millones realizada por el empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Los investigadores buscan determinar si las operaciones se financiaron con fondos administrados para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la investigación sobre el manejo del dinero de los contratos comerciales internacionales de la entidad.
Según reveló El Nuevo Herald, las propiedades están ubicadas en Sunny Isles Beach y Aventura y fueron adquiridas entre 2022 y 2025 mediante distintas sociedades comerciales controladas por la pareja. La pesquisa se desarrolla en paralelo con la investigación preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que intenta establecer si parte de los fondos que circularon por el sistema bancario norteamericano pudieron dar lugar a delitos como lavado de activos o fraude financiero.
El medio estadounidense indicó que TourProdEnter recibió durante esos años ingresos millonarios derivados de contratos internacionales de patrocinio y explotación comercial de la selección argentina. Los fiscales ahora intentan determinar si parte de ese dinero terminó destinado a inversiones inmobiliarias personales.
Entre las operaciones bajo análisis figura la compra de un departamento de US$ 3,3 millones en el complejo Acqualina Residences, en Sunny Isles Beach. Según la investigación periodística, pocas semanas después de esa adquisición TourProdEnter realizó transferencias a una de las sociedades utilizadas para concretar la operación y también a la empresa encargada del cierre inmobiliario. El mismo esquema se habría repetido en la compra de otro departamento frente al mar por US$ 6,9 millones, además de una tercera vivienda y una oficina comercial.
Los registros de propiedad muestran que los inmuebles fueron adquiridos por sociedades de responsabilidad limitada administradas por Faroni y Gillette. Sin embargo, la legislación de Florida no obliga a identificar públicamente al beneficiario final de esas compañías, por lo que todavía no está determinado quién es el propietario efectivo de los bienes. Tampoco aparecen hipotecas registradas, lo que hace presumir que las compras fueron realizadas al contado.
El Nuevo Herald aseguró que consultó a Faroni, Gillette y a sus abogados sobre las operaciones inmobiliarias, pero no obtuvo respuesta. La AFA tampoco respondió a los pedidos de comentarios formulados por el medio estadounidense.
La publicación recordó además que días atrás trascendió que fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar declaraciones testimoniales para reconstruir el circuito financiero utilizado por la AFA en Estados Unidos. Entre los convocados estuvo el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto judicial con la conducción de la entidad y promovió distintas denuncias sobre la operatoria de TourProdEnter.
La investigación está encabezada por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes intentan reconstruir el recorrido de los fondos administrados por la empresa y determinar si parte de esas operaciones configuró delitos financieros bajo la legislación estadounidense. Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Faroni, Gillette ni dirigentes de la AFA, aunque la pesquisa continúa abierta.
