Citan a indagatoria a José Luis Espert por una transferencia de u$s200.000 ligada a la organización de Fred Machado
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Citan a indagatoria a José Luis Espert por una transferencia de u$s200.000 ligada a la organización de Fred Machado
El exdiputado deberá declarar ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli por presunto lavado de activos en una cuenta no declarada en Estados Unidos
El exdiputado y economista José Luis Espert fue citado a prestar declaración indagatoria para el 30 de junio en la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos a partir de una transferencia de u$s200.000 realizada por una organización ligada al condenado Federico Fred Machado.
La citación fue dispuesta por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, en el marco de una investigación por movimientos de fondos desde el exterior hacia una cuenta vinculada al exlegislador.
La transferencia bajo la lupa
Según surge del expediente, el dinero fue recibido en una cuenta a nombre de Espert en Estados Unidos, proveniente de una cuenta de una empresa que integró una organización criminal trasnacional asociada a Machado.
De acuerdo a la causa, esa cuenta en el exterior nunca había sido declarada por Espert ante la AFIP, lo que encendió las alertas de los investigadores sobre el origen y el destino de los fondos.
Para justificar la transferencia, Espert presentó un contrato de locación de servicios fechado el 7 de junio de 2019, en Guatemala, suscripto con Federico Fred Machado en su carácter de gerente general de la firma minera Minas del Pueblo SA.
En ese documento, el economista se comprometía a brindar asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de u$s1.000.000, pagaderos en cuotas mensuales durante un año.
Un contrato que la Justicia considera simulado
Para los investigadores, ese contrato constituye una maniobra ficticia. En la resolución se remarca que solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento, advirtieron.
En ese marco, la fiscalía sostiene que la operatoria habría tenido como finalidad dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito, lo que encuadraría en el delito de lavado de activos.
Autos de alta gama y un fideicomiso en la Costa
De acuerdo a la investigación, el 4 de marzo de 2020, unas seis semanas después de recibida la transferencia de u$s200.000, Espert ordenó desde su cuenta del Morgan Stanley el envío de u$s50.000 a una cuenta en un banco nacional.
Con ese dinero, siempre según el expediente, adquirió un BMW por u$s47.800. Ese vehículo fue vendido en noviembre de 2024 por u$s62.000.
Con el producido de esa venta y otros fondos adicionales, en diciembre de 2024 se concretó la compra de un Lexus RX 350 por u$s129.999,88, operación que también quedó registrada en la causa.
En paralelo, en febrero de 2025, la esposa de Espert suscribió el Fideicomiso Costa Dunas, cerca de Pinamar, por $203.678.211,99. Según la documentación secuestrada, se abonó un anticipo de u$s55.501 y luego siete cuotas mensuales.
Todos estos movimientos patrimoniales forman parte del mapa financiero que analiza la Justicia para determinar si existió o no una maniobra de lavado de activos vinculada a la organización criminal asociada a Federico Fred Machado.
