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» Diariochaco
Fecha: 08/05/2026 19:39
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta "asociación ilícita fiscal" que habría utilizado facturación apócrifa para ocultar el destino de fondos y evadir impuestos por casi 300 millones de pesos. La presentación fue realizada ante el juez Diego Amarante, quien ya investigaba a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto cercano a los 19 mil millones de pesos. Según la denuncia incorporada al expediente CPE 1182/2025, la maniobra habría provocado un perjuicio fiscal total de $ 289.336.519,66 y se habría desarrollado entre 2023 y 2025 mediante el uso sistemático de empresas consideradas "sin capacidad económica, financiera y operativa". ARCA sostuvo que la AFA desplegó "un ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero" y señaló que existen "indicios graves, precisos y concordantes" compatibles con un esquema de evasión tributaria agravada mediante utilización de facturación apócrifa. Además de Tapia y Toviggino, en el escrito aparecen mencionados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. La investigación se enfocó principalmente en operaciones vinculadas al predio de Ezeiza. Según el organismo, la AFA habría contratado supuestos servicios y obras mediante firmas con irregularidades estructurales, que emitían comprobantes para justificar gastos y reducir la carga tributaria. Entre las empresas observadas figuran Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA, Holdembrog SA, Consultek Consultora y Servicios SRL, Belesan SAS, Albamonte Construcciones SRL, Logistic Winter SRL, Central Hotel SRL e Inapey SA, además de otras compañías detectadas a través de cruces de facturación electrónica. La denuncia sostiene que muchas de esas sociedades no tenían empleados registrados, maquinaria, capacidad financiera compatible ni domicilios operativos reales. Según ARCA, el mecanismo incluía pagos mediante cheques con múltiples endosos sucesivos para dificultar la trazabilidad del dinero. El organismo afirmó que el 77,11% de los pagos investigados se realizó con cheques y apenas el 22,89% mediante transferencias bancarias. La presentación también menciona que algunos cheques vinculados a proveedores de la AFA terminaron utilizados en operaciones comerciales relacionadas con compra de hacienda y ventas de carne vacuna. Para ARCA, las operaciones "carecen de sustento económico real" y las facturas emitidas "no reflejan prestaciones efectivamente realizadas". El organismo pidió que Tapia, Toviggino y el resto de los dirigentes mencionados sean convocados a declaración indagatoria y reclamó que la Justicia profundice la investigación sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones cuestionadas.
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