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» Clarin
Fecha: 09/04/2026 11:11
En junio de 2022, el juez de Zárate-Campana Adrián Gonzalez Charvay se declaró incompetente para investigar la compra de lujosas propiedades y autos por parte de Claudio Chiqui Tapia con el argumento según el cual la sede de la AFA estaba en la CABA. Cuatro años después, en forma contradictoria, defendió su competencia en el hecho de que la mansión de 20 millones de dólares, atribuida a Pablo Toviggino, está en Pilar. Tanto Pilar como Campana se encuentran dentro de la jurisdicción del juzgado de Zárate-Campana. Esta diferencia de criterio la denunció el fiscal general de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar al reclamar que la causa vuelva a la CABA. En resumen, "en supuestos idénticos al de la causa actual, resolvió Gonzalez Charvay que era competente en una primera instancia el Juez de CABA, aun cuando se tratara de una propiedad en su jurisdicción territorial". Pero "ahora, en estas actuaciones, decide lo exactamente opuesto y lo hace en una causa que se inicia con un correo electrónico de uno de los principales sindicados como testaferro", advirtió Villar. Otro de los argumentos de Villar para que el expediente se vaya del juzgado de Campana es que se inició con un simple mail y no una causa judiciall. Explicó que la defensa de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte -los "dueños" de la mansión de Pilar- envió un correo electrónico al juzgado de Campana para pedir la inhibición de Aguinsky. "Es decir, no existía una causa previa a ese correo electrónico, donde se ha visto que una causa se inicie de esta forma, que dicho sea de paso no es ninguna de las formas de iniciación del Libro II, Título I del Código Procesal Penal, no es una actuación o prevención policial, no es un requerimiento de instrucción y no es una denuncia", resaltó Villar. Mientras el viernes próximo, la Cámara Federal de Casación Penal definirá si la jueza Angela Ledesma debe inhibirse de decidir si esa causa queda en manos de Gonzalez Charvay o vuelve al juez Marcelo Aguinsky u otro de la CABA. Elisa Carrió pidió que se aparte porque fue jueza del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, antes de llegar a Casación, donde tiene influencia el ex gobernador de esa provincia y actual senador nacional Julio Zamora, aliado de Toviggino. A diferencia de enero pasado en junio de 2022, Gonzalez Charvay opinó que Tapia debía ser investigado en la CABA porque las maniobras de lavado de activos investigadas no pueden ser comprendidas como actos aislados, sino que constituirían una fracción de una pluralidad de actos que conforman un plan delictivo mayor que se habría materializado principalmente en la CABA, ámbito en el cual, como se dijo, funciona la AFA. Ahora, Tapia intenta mudar la sede de la AFA de su histórica sede en Viamonte 1366 a un baldío en Pilar que aun no autorizó la Inspección General de Justicia (IGJ) ni la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La casa en la Reserva Cardales Country Club La casa en La Reserva Cardales Country Club, se trataría de una mera parte de una serie más amplia de operaciones que serían reflejo del presunto incremento patrimonial injustificado por parte de Tapia, mediante la adquisición de inmuebles ubicados tanto en esta jurisdicción, como en San Isidro e incluso en la CABA", escribió el juez de Zárate. Dada la proximidad del lugar donde habrían ocurrido los hechos precedentes que presuntamente originaron los fondos ilícitos y donde estarían los elementos de prueba, considero que será la Justicia Federal de la CABA la que se encuentra en mejores condiciones para darle curso a la futura instrucción, finalizó Gonzalez-Charvay. En 2022 también, la Cámara Federal de San Martín la misma que apoyó sacarle en enero pasado la causa a Aguinsky- ratificó que la primera causa contra Tapia debía ir a la CABA. Y así la primera causa quedó en manos del juez porteño Juan Galván Greenway sin que se sepa su resultado. Pero esta primera causa contra Tapia, que se inició el 7 de octubre de 2021, por una denuncia de la Fundación por el Juego Limpio y la Transparencia Económica en el Deporte a raíz de los fondos del suspendido partido de la selección nacional contra Israel, tiene muchos datos sospechosos sobre el incremento del patrimonio de Tapia. Antes de declararse incompetente, Gonzalez Charvay hizo una serie de medidas de prueba sobre los bienes de Tapia y sus hijos Iván Alejo y Matías Fabián Tapia. Comprobó que Tapia tiene una casa en el exclusivo barrio privado La Reserva Cardales Country Club gracias a un crédito hipotecario del banco BST. Se trata de un country tipo resort, conocido porque está integrado con el hotel Sofitel La Reserva Cardales y tiene golf, laguna y amenities premium. Está ubicado en el partido de Campana. Una fiesta de cumpleaños para 200 invitados en el Sofitel La primera pista había sido la fastuosa celebración de cumpleaños de los 51 años de Tapia en el Hotel Sofitel Cardales que costó un monto total superior a $1.500.000 de 2018 y contó con la participación de más de 200 invitados famosos. Y la actuación de Ulises Bueno, el hermano del fallecido Potro Rodrigo. Serían unos 40 mil dólares al cambio de hoy. Antes de mudarse a la casa que había sido del ex jugador de Boca Carlos Tevez en La Reserva Cardales, Tapia vendió un departamento en Caballito por un considerable valor (USD 950.000), es que también se procedió a investigar la situación patrimonial de la sociedad compradora (Valle 143 SA) y sus socios, escribió el juez. El 29 de marzo de 2017 Tapia había sido designado presidente de la AFA y ese año tuvo ingresos corroborados por la AFIP por la suma de USD 140.000 debido a su gestión en la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) depositados en el Banco Credicoop y a su vez $ 1.806.050 por desempeñarse en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) acreditados en el Banco de la Nación. Durante 2018, Tapia registró ingresos por USD 309.585 de la CONMEBOL y $ 2.082.224 del CEAMSE. Al año siguiente, Tapia tuvo ingresos por USD 284.583 y $2.337.332 de la CONMEBOL y $ 3.039.662 del CEAMSE; y el 11 de febrero de 2019 adquirió de Carlos Tévez una propiedad en el barrio privado La Reserva Cardales Country Club, mediante un crédito hipotecario del banco BST por la suma de USD 800.000 según una escritura suscripta por escribana Koundukdjian. Para la operación se efectuó una transferencia a la cuenta de Tévez del Banco Macro, Al día siguiente, 12 de febrero de 2019 Tapia vendió un inmueble en la calle Valle 143 CABA a la sociedad Valle 143 SA por un total de USD 950.000 en efectivo, luego depositados en el Banco Credicoop. En la misma fecha, el imputado adquirió un inmueble ubicado en la localidad de San Isidro (Beccar), conforme escritura de escribana Galarza, por USD 330.000 en efectivo. El ex crack de Boca aparece en otras operaciones. Por ejemplo, Malte SRL en 2023 le compró a Tévez un lote donde se construyó una mansión de 17 millones de dólares vinculada a Pablo Toviggino, pero esa es otra historia. El 6 de mayo de 2019, Tapia compró otra inmueble en Avenida Juan B. Alberdi 1059 CABA, por un valor de USD 380.000, por transferencia desde el Credicoop. En el año 2020, Tapia tuvo ingresos por $ 27.291.360 de la CONMEBOL y $ 3.875.618 del CEAMSE. El ex presidente de Barracas tiene buen gusto para los autos El 12 de mayo de 2019 adquirió un Land Rover Evoque, (registrado a nombre de su entonces esposa María Isabel Paola Moyano), por un valor de $ 3.000.000, mediante un crédito de $2.100.000 y la venta de un Peugeot 208 por $900.000. Pocos días después el 22 de mayo de 2020 compró un rodado BMW X4, por $2.800.000 con financiación de la concesionaria Vicabell SRL por $1.300.000 y la venta de un Jeep Compass por $1.5000.000. El 20 de agosto de 2020 Tapia adquirió en la misma Reserva Cardales Country Club, según escritura una propiedad de USD 470.000 mediante transferencia bancaria, también, desde el banco Credicoop. El 5 de agosto de 2021 Tapia refinanció la deuda con el BST, prorrogando el plazo hasta el 11 de febrero de 2023, con un interés del 10%, por lo que el nuevo préstamo sería por un total de USD 893.000, según el banco BST. Los hijos de Tapia comparten el mismo justo por los autos de lujo que el padre. En enero del mismo año 2021, Matías Fabián Tapia adquirió un VW Scirocco, por un valor de $1.700.000, a partir de la venta de un vehículo BMW 118 a Vicabell SRL y según declaró ahorros propios. Matías Tapia es actualmente el presidente de Barracas Central. A su vez, en agosto el jugador de Barracas, Iván Alejo Tapia compró un rodado BMW X6 por $5.640.000 a partir de la venta de una Jeep Grand Cherokee (adquirida en septiembre de 2020) a Vicabell SRL, y de un automóvil Audi A4, dominio, por $2.700.000 (comprado en mayo 2020). Como Tapia padre también se encuentra autorizado a conducir otros rodados de los que no resulta titular luce acertado para determinar la competencia territorial el domicilio de la sede social de la AFA en la calle Viamonte 1366, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacó Gonzalez-Charvay al mandar la causa a la justicia porteña. Por otra parte, tal como reveló Clarín, entre 2020 y 2021, Malte SRL pagó los servicios de una propiedad ubicada en la calle Río Areco N° 0, Parada de Robles, que es parte de Campana y que estan a nombre de Claudio Fabian Tapia. No se sabe si se trata de alguna de esas propiedades u otra que alquiló en esa época. Las facturas están en los chats del ex asesor legal de Toviggino, Juan Pablo Beacon, que investiga la Justicia. La declaración jurada patrimonial del Chiqui de 2025 Como hay un bache tiempo entre esa primera investigación del juez de Zárate-Campana y la actualidad. Hay que recordar que Tapia declaró seis propiedades en Provincia de Buenos Aires, CABA y San Juan, en su declaración jurada patrimonial el año pasado. Además indicó sueldos del Ceamse y Conmebol, donde percibe 100 millones y 718 millones anuales, y aclaró que en AFA no recibe sueldo pero sí viáticos por 30 millones de pesos. Las propiedades declaradas tienen valores fiscales irrisorios que no llegan a 50 millones de pesos (33 mil dólares), al compararlos con los pagos que figuran en las escrituras que citó Gonzalez Charvay. Manifestó poseer dos vehículos y la venta de un tercero por 44 millones de pesos. Informó también que tuvo ingresos el año pasado por un total de 130 millones de pesos en concepto de intereses de plazo fijos y diferencia de cambio en dólares. Pero no declara depósitos ni en pesos ni en dólares en ningún banco. Esa declaración que la presentó en julio de 2025 ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires afirmó tener un bien inmueble en la localidad: Río Luján con una valuación fiscal actualizada: $3.265.421. La localidad Río Luján está dentro del partido de Campana. Podría ser el de La Reserva Cardales. Otro bien inmueble en San Juan lo declaró en $153.708 y un segundo en $250.673. Tapia es oriundo de esa provincia. En la CABA declaró un departamento valuado en $1.084.787. Y en Beccar otro al que le dio una valuación fiscal de $15.740.190. En la localidad de Río Luján dijo tener otro inmueble valuado en $1.450.377. Y finalmente otro inmueble en la localidad bonaerense de Cañada que le dio un valor de $387.650. Sobre la firma Newsletter Clarín
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