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Parana » Informe Digital
Fecha: 22/03/2026 18:19
Mauricio Novelli, uno de los protagonistas del lanzamiento y posterior colapso del criptoactivo $LIBRA, montó una red de estructuras offshore que incluye sociedades en Delaware y en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), cuentas bancarias en Miami y Panamá, y vínculos operativos con las Islas Caimán, según reconstruyó el diario La Nación a partir de datos que peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) recuperaron del celular del lobista. La documentación evidencia una arquitectura financiera que sugiere posibles instrumentos, destinos y movimientos del dinero de Novelli. Él fue el nexo entre el presidente Javier Milei y el empresario impulsor de $LIBRA, Hayden Davis. En el teléfono del lobista apareció además una nota sobre un presunto memo que estipulaba pagos por US$5 millones. No hay, por ahora, constancia de que ese entramado de cuentas se haya usado realmente para esas transferencias, si se llegaron a concretar, aunque al menos dos notificaciones en la documentación coinciden con días clave de la investigación. Los archivos extraídos muestran que Novelli completó y firmó un formulario de solicitud de cliente con la firma Corpag Group para constituir una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. El formulario fue firmado el 1° de diciembre de 2021 y la propuesta se aprobó el 12 de enero de 2022. Ese trámite lo presentó junto a su socio en N&W Profesional Partners, Jeremias Walsh; ambos se identificaron como beneficiarios finales (UBO) de la estructura. Mauricio Novelli, en la Casa Rosada, el 1° de agosto de 2024. Dos meses después, Novelli y Walsh comenzaron a operar como directores de Vulcano International Ltd, domiciliada en Tortola, BVI, según consta en una copia de un acuerdo de servicios que verificó La Nación. Con esa sociedad firmaron un contrato de servicios con Abhinoy Das, con sede en Hong Kong, para desarrollar $Vulcano: el token que promocionó el por entonces diputado Javier Milei en sus redes y que, al igual que $LIBRA, colapsó posteriormente. Un análisis de la blockchain Solana consignó pérdidas reportadas por inversores por más de US$285 millones. En la confección de ese contrato tuvo un rol decisivo un hombre hasta ahora poco conocido: Mijail Popov, un analista argentino de negocios e industria global de pagos que vive en España y es cercano a Novelli. Popov mantuvo dos conversaciones telefónicas con él en pleno lanzamiento y derrumbe de $LIBRA, pasadas las 22 del 14 de febrero de 2025. Me lo pide la gestora La logística financiera de Novelli y Walsh también se extendió a Estados Unidos. En noviembre de 2021 abrieron una cuenta en el Apollo Bank de Miami, vinculada a tarjetas de crédito. Al completar los formularios consignaron como domicilio legal 8 The Green, STE A, Dover, Delaware, uno de los estados más opacos de Estados Unidos para la constitución de sociedades comerciales. Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, Novelli buscó diversificarse hacia Centroamérica. En agosto de 2024 le pidió a uno de sus abogados en Buenos Aires que le enviara información para completar un modelo carta de referencia comercial: Me lo pide la gestora de cuenta en Panamá, explicó, lo que sugiere la apertura o el mantenimiento de una estructura bancaria o societaria en ese país. Ese intercambio se produjo mientras Novelli gestionaba la constitución de Tech Forum SRL en Argentina, junto a su socio Manuel Terrones Godoy, según surge de un chat recuperado con un abogado del estudio TRS&M. Sin embargo, La Nación constató en el Registro Público de Panamá que no figuran operaciones societarias a nombre de Novelli, en una jurisdicción que ofrece información pública limitada sobre este tipo de estructuras. Algo similar ocurrió con las Islas Caimán. Los registros de geolocalización del teléfono de Novelli que aportaron los peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF vinculan la casilla de correo de N&W Profesional Traders con la dirección 122 Mary Street de Grand Cayman. La detección de esa dirección en el teléfono no prueba que Novelli estuviera físicamente en las Islas Caimán: pudo haber interactuado con un correo, un contacto o documentación de una entidad domiciliada allí. En total, los expertos informáticos identificaron 17 interacciones electrónicas con esa dirección; algunas ocurrieron en fechas clave del caso $LIBRA. Por ejemplo, el 30 de enero de 2025, tres horas antes de que el presidente Milei recibiera a Hayden Davis en la Casa Rosada y se tomara la selfie que el estadounidense luego publicaría en la red social X, Novelli registró una interacción vinculada a las Islas Caimán. Ese mismo día, los registros muestran que Novelli cruzó mensajes con un vendedor de autos BMW que le ofreció una X6 cuyo valor supera los US$180.000, y que consultaba por lotes en el barrio privado Los Cardos de Beccar, en el partido de San Isidro, según publicó La Nación. Madrugada en Dallas Los peritos de la DATIP también detectaron interacciones con las Islas Caimán el 13 de febrero de 2025, un día antes del lanzamiento de $LIBRA, cuando Novelli y Terrones Godoy se encontraban en Texas, Estados Unidos, según informó el periodista Mariano Vidal en Clarín. El miércoles 12 asistieron a un partido de la NBA entre los Dallas Mavericks y los Golden State Warriors; las cámaras los registraron en primera fila, a centímetros del entrenador Steve Kerr, junto a Gideon Davis y su padre, Charles Thomas Davis. El 13, el celular de Novelli marcó una interacción con las Islas Caimán a las 2:02 de la madrugada en Dallas (6:02 en la Argentina); el 14, los argentinos se alojaron en un hotel de Dallas donde Hayden Davis y unas veinte personas ultimaron el lanzamiento de $LIBRA. Las 17 interacciones de Novelli siempre arrojaron la misma geolocalización: la calle 122 St Mary, George Town, Gran Cayman. Allí se encuentra el edificio Zephyr House, sede de Hermes Corporate Services y Card Corporate Services Ltd, según datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que cita La Nación. Ambas empresas se dedican a constituir y administrar sociedades offshore que, entre otras funciones, pueden controlar activos o cuentas bancarias. La extracción de datos del teléfono permitió además comprobar que, en la mayoría de las ocasiones en que Novelli interactuó con alguna entidad o contacto vinculado a las Islas Caimán, ingresó poco después a Doo Prime, una plataforma de trading online especializada en contratos por diferencia (CFDs): instrumentos derivados que permiten especular sobre la suba o baja del precio de un activo acciones, divisas, criptomonedas o materias primas sin poseerlo físicamente. Un dato final: N&W Profesional Traders, la firma de Novelli, trabajó en el lanzamiento de Doo Prime Argentina, con Emmanuel Danann como influencer. Doo Prime Limited registra su domicilio legal en una casilla postal en las Islas Mauricio, en el océano Índico, pero su oficina central está en las Islas Caimán, en el quinto piso del Zephyr House.
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