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» El Esquiu
Fecha: 29/12/2025 09:40
Fondos bajo la lupa Denuncian que la AFA transfirió USD 42 millones a sociedades fantasma en Estados Unidos Una investigación periodística reveló que la Asociación del Fútbol Argentino transfirió el cuantioso monto a empresas sin actividad real radicadas en Florida.La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de una fuerte controversia tras conocerse que al menos USD 42 millones fueron transferidos a sociedades sin actividad comercial ni empleados registradas en el estado de Florida, Estados Unidos. La información surge de una investigación publicada por Infobae, basada en datos y documentos revelados originalmente por La Nación. Según la investigación, los fondos salieron de una cuenta de la AFA en Estados Unidos y llegaron a cuatro empresas Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC que presentan características típicas de sociedades fantasma: no declaran operaciones reales, utilizan direcciones virtuales en Miami y tienen como titulares a personas sin capacidad económica acorde al volumen de dinero recibido. La pieza central del esquema es TourProdEnter LLC, una firma creada en Florida en 2021 que fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, mediante un contrato aprobado por el Comité Ejecutivo presidido por Claudio Chiqui Tapia. A través de esta empresa se canalizaron más de USD 260 millones en cuatro años, provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos, según registros bancarios citados por La Nación. Parte de esos fondos ingresaron desde compañías vinculadas a la Selección Argentina, como Adidas, y desde firmas relacionadas con la transmisión de contenidos oficiales. Sin embargo, una porción significativa del dinero fue derivada a intermediarios financieros y a las mencionadas sociedades radicadas en Florida, sin que exista una explicación clara sobre el destino final de esos recursos. La investigación también detalla que algunos de los beneficiarios de las LLC tienen domicilio en Bariloche, registran deudas, antecedentes de insolvencia o empleos sin relación con operaciones financieras de gran escala. Incluso se detectó que una de las empresas receptoras recibió transferencias luego de haber sido oficialmente disuelta, lo que profundizó las sospechas sobre la trazabilidad de los fondos. En paralelo, la Justicia argentina avanza en causas vinculadas a presunto lavado de dinero y posibles testaferros ligados a la conducción de la AFA. De acuerdo con Infobae, en los balances presentados por la entidad ante la Inspección General de Justicia (IGJ), el rol de TourProdEnter LLC aparece mencionado de forma parcial, sin detallar la estructura internacional de cobros y pagos, lo que fue señalado por autoridades del organismo como una zona gris desde el punto de vista legal y contable. Desde la AFA, Tapia y su equipo defendieron la operatoria financiera, argumentando que se trata de mecanismos utilizados para sortear las restricciones cambiarias de la Argentina. Sin embargo, la negativa a transparentar la trazabilidad y a identificar a los beneficiarios finales de las transferencias mantiene abiertos los interrogantes sobre la integridad del sistema montado.
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