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» Los Primeros
Fecha: 27/12/2025 15:05
El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, dictó este viernes una baterÃa de medidas procesales orientadas a investigar a fondo el patrimonio de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y el entramado de sociedades que giran a su alrededor. La resolución incluye el levantamiento del secreto fiscal, financiero y bancario tanto de Toviggino como de su cÃrculo Ãntimo y directivos vinculados. Hasta este punto, la investigación se centraba principalmente en la figura de Luciano Pantano y su madre, quienes aparecen como presuntos testaferros en la adquisición de una lujosa mansión en Villa Rosa (Pilar), además de una colección de 54 autos importados, caballos de carrera y obras de arte. Una red de empresas bajo la lupa El magistrado amplió el foco hacia un grupo de sociedades, mayormente radicadas en Santiago del Estero, donde figuran otros directivos de la AFA cercanos al tesorero. Al tratarse de Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), el juez busca determinar quién realizó efectivamente los aportes de capital, ya que muchas no presentan balances públicos. El juez requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos, memorias y balances de los últimos cinco años de las siguientes firmas: - REAL CENTRAL S.R.L. (ex Central Park Drinks S.R.L.) - MALTE S.R.L. - SOMA S.R.L. - SERVICIOS LINDOR S.A. (ex I.M.A. S.R.L.) - WICCA S.A.S. - MENDOZA WINES S.A. Intervención urgente de ARCA Aguinsky ordenó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizar un análisis económico y financiero urgente sobre estas empresas y sus integrantes. El informe deberá detallar: - Ingresos reales vs. declarados. - Actividad bancaria y crediticia. - Relación con clientes y proveedores. - Existencia de fiscalizaciones previas o solicitudes de beneficios fiscales. Personas alcanzadas por la medida El levantamiento del secreto fiscal y bancario no solo afecta a las personas jurÃdicas, sino también a un grupo de personas fÃsicas clave en la investigación: - Pablo Ariel Toviggino - DarÃo Fabián Toviggino - Juan Pablo Beacon - Luciano Nicolás Pantano - Ana LucÃa Conte - Mauro Javier Paz De acuerdo con la resolución judicial, esta información es vital para identificar transacciones que podrÃan tener un origen ilÃcito y que estarÃan vinculadas directamente con la actividad de los imputados. El objetivo de la medida es recabar datos de forma ágil para evitar dilaciones en los informes de los organismos intervinientes.
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