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» Diario Cordoba
Fecha: 26/12/2025 11:46
La Agencia Tributaria ha desmantelado una macrotrama de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos con implantacion en todo el territorio nacional, en una operacion que ha incluido registros en Lucena y Montoro, municipios desde donde operaba la parte logistica de la trama, con el desvio de dinero y productos. La red, con una estructura compuesta por 38 sociedades, habria defraudado mas de 300 millones de euros en el ano 2024 jugando con el esquema de pago del IVA en la venta de combustibles. En los 18 registros realizados en doce localidades de siete provincias se han intervenido un gran numero de inmuebles, vehiculos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, articulos de lujo y metales de alto valor economico. Se considera una de las mas importantes contra el fraude fiscal cometidas hasta la fecha. La operacion, bautizada como Pamplinas Stars, ha contado con la participacion de mas de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria y se ha saldado con 18 registros en doce localidades de siete provincias, entre ellas Lucena y Montoro (Cordoba), asi como Madrid, Asturias, Huesca, Malaga y Pontevedra. Cinco personas consideradas responsables de la organizacion han sido detenidas, una de ellas -un lider- ya fue ingresada en prision, y se les imputan presuntos delitos contra la Hacienda Publica, organizacion criminal y blanqueo de capitales. Vehiculos, inmuebles, relojes y articulos de lujo En estos registros se han intervenido bienes y activos por valor superior a 21 millones de euros, incluidos 82 vehiculos de gama media y alta, dos embarcaciones, inmuebles, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, obras de arte y metales preciosos como oro y plata. Tras concluir los registros se procedio al embargo preventivo de 82 vehiculos de media, alta y muy alta gama con un valor de mercado estimado en tres millones de euros, asi como de dos embarcaciones recreativas valoradas en mas de 63.000 euros y un total de 48 inmuebles con un valor de mercado de 10,8 millones de euros. Al mismo tiempo, se bloquearon cientos de cuentas bancarias por un importe global de mas de seis millones de euros y criptoactivos custodiados por exchanges. Tambien se han intervenido 42 relojes de gama alta, asi como 12 bolsos y otros articulos de lujo con un valor estimado de mas de 440.000 euros. A su vez, se logro intervenir a la organizacion un importante volumen de dinero en efectivo, incluyendo mas de 314.000 euros y billetes de hasta ocho paises de Africa, America y Asia, al igual que dos obras de arte y 178 kilos de lingotes de oro, plata, titanio, tungsteno, molibdeno y tantalio con una estimacion de mas de 350.000 euros para todos estos metales de alto valor economico. Como fue el fraude? La investigacion, que arranco a mediados de 2024, ha permitido detectar como la trama manipulaba las declaraciones de IVA y recurria a multiples sociedades instrumentales para esquivar la obligacion de ingreso del impuesto en el momento adecuado, ademas de intentar trasladar fondos al extranjero para dificultar su trazabilidad. La operacion se dirige actualmente desde el Juzgado de Instruccion numero 4 de la Audiencia Nacional y esta coordinada por la Fiscalia Anticorrupcion, con la colaboracion de diversas unidades de inspeccion y auditoria de la Agencia Tributaria. La investigacion continua ahora en una segunda fase con el analisis de la abundante documentacion obtenida. - Mercadona abrira un nuevo supermercado en la zona oeste de Cordoba - El tercer premio de la Loteria de Navidad toca en Cordoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte - Quien esta detras de los nuevos barrios de Cordoba? - Cortada la N-432 a la altura del Lobaton tras un accidente de trafico - La Policia Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena - La reina de Portugal que nacio en Cordoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
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