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Victoria » Radio LT39
Fecha: 26/12/2025 11:33
En el marco de las actuaciones que tramitan ante el Juzgado Federal de Victoria, el magistrado interviniente dispuso la realizacion de 20 allanamientos, en diferentes ciudades de la provincia de Entre Rios (Gualeguay y Crespo), de la provincia de Buenos Aires (Canuelas) y de CABA. En dichas medidas contaron con la participaron Gendarmeria Nacional Argentina, el Grupo de Delitos Economicos de dicha fuerza y ARCA DGI, como asi tambien veedores de los colegios profesionales. La causa data del ano 2023 y tuvo su origen en una denuncia por la entonces AFIP DGI. A partir de alli se puso en marcha una profusa investigacion que llevo mas de dos anos y abarco varias jurisdicciones- que permitio delimitar los presupuestos que dieron sustento a las medidas dispuestas en el dia de la fecha. En la misma se investiga la presunta infraccion al Regimen Penal Tributario (Ley 27.430) y maniobras compatibles con lavado de activos (art. 303 y ss. del CP). Las maniobras desplegadas por los integrantes de la organizacion consistia en dotar de estructura juridico-contable necesaria, para que terceros puedan blanquear operaciones ejecutadas por fuera del circuito legal. Ello se ejecutaba por medio de un complejo entramado societario cuyo despliegue abarcaba las provincias de Buenos Aires, Entre Rios y la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Ademas del secuestro de dinero, documentacion, soportes informaticos y demas elementos, se dispusieron desde el Juzgado Federal una serie de medidas patrimoniales tendientes a recuperar activos presuntamente mal avidos, como el secuestro de 11 vehiculos, embargos de varios inmuebles, congelamientos de cuentas bancarias e inhibiciones, dandose intervencion a peritos de la CSJN. RESUMEN DEPORTIVO
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