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» La Nacion
Fecha: 25/12/2025 17:39
La Justicia convoca al director de la DGI para profundizar la investigacion de las sociedades ligadas a autoridades de la AFA El juez Aguinsky citara a Mariano Mengochea y prepara una bateria de medidas de prueba en la causa que complica a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad deportiva y mano derecha de Chiqui Tapia - 7 minutos de lectura' La Justicia citara al flamante director de la DGI Mariano Mengochea a tribunales para ahondar la investigacion sobre las sociedades que estan en la mira porque serian de supuestos testaferros de las autoridades de la Asociacion del Futbol Argentino (AFA). La decision la tomo el juez en lo penal Economico Marcelo Aguinsky luego de recibir un extensisimo dictamen del fiscal Eduardo Naval Rial en el que sugiere realizar una bateria de medidas de prueba relacionadas con empresas que estarian vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio Chiqui Tapia, titular del organismo. La causa del juez Aguinsky analiza lo relacionado con las sociedades que son y fueron duenas de la mansion de cinco hectareas de Villa Rosa, Pilar, donde hay una pista ecuestre, instalaciones deportivas, un helipuerto y fue encontrado un galpon con 54 autos de alta gama y clasicos, ademas de motocicletas. Esa finca esta a nombre de la empresa Real Central SRL y antes estaba a nombre de Malte SRL y Central Park Drinks. Real Central SRL es propiedad de Luciano Pantano y su madre Ana Conte. Ambos no tienen perfil economico para tener esa finca. Pantano, director de una asociacion de futsal ligada a la AFA, ocupo un cargo en la tesoreria del Club Almirante Brown, es monotributista y al momento de la denuncia tenia una deuda bancaria de poco mas de $2.000.000, segun consta en la causa. Conte es jubilada y trabajadora autonoma. Durante la pandemia cobro el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses. Por la empresa Malte SRL aparecio como su responsable Maurio Javier Paz, director de una asociacion de futbol femenino, asociada a la AFA. Aguinsky decreto la semana pasado el secreto del sumario y allano un estudio contable de Lomas de Zamora en busca de los papeles de trabajo de esas sociedades. Sin embargo, la contadora usaba esas oficinas de manera y no dejaba alli los documentos de las firmas. Esos materiales estan en su computadora y en las bases de la DGI. Ahora el juez sigue tras los pasos de esa informacion. En paralelo, investiga a la escribana que constituyo esas sociedades, para determinar quienes firmaron los documentos cuando se produjeron los traspasos societarios entre Central Park Drinks y Real Central. Alli hubo ademas una incorporacion de dinero al capital social. Una de las operaciones que se investiga es la compra de esa quinta. La vendio Malte SRL y la adquirio Real Central en 1,8 millones de dolares. Malte SRL, el vendedor, tiene el mismo domicilio que la empresa HT de Pablo Toviggino en Santiago del Estero. Y los vehiculos encontrados en la quinta, tienen cedulas azules que autorizan a manejarlos a familiares de Toviggino. Ahora Aguinsky se prepara para lanzar este viernes, con la reanudacion de la actividad judicial, una serie de medidas de prueba y convoco al titular de la DGI para apresurar su realizacion. Y el juzgado analiza trabajar durante la feria judicial de verano, dado la cantidad de medidas pendientes. Fue justamente el dictamen del fiscal Navas Rial el que motivo la convocatoria al flamante titular de la DGI. La justicia sospecha que Pantano, Conte y eventualmente Paz son en realidad supuestos testaferros de autoridades de la AFA que estarian detras de la propiedad. Conte y Pantano estan citados para el 29 de diciembre para dar explicaciones ante el juez Aguinsky, de ahi la premura del magistrado para asegurar la prueba cuanto antes. Hipotesis Investigadores del caso explicaron a LA NACION las hipotesis que se barajan, a la luz de las evidencias que fueron apareciendo. En principio, explicaron que en este caso las revelaciones se fueron sucediendo al reves que en toda investigacion penal: en general primero se detecta a una organizacion criminal, que comete delitos y luego necesita blanquear el dinero de esos ilicitos mediante operaciones de compra y venta de propiedades, por ejemplo, con personas interpuestas. Sin embargo, en este caso, la punta del iceberg que emergio ante los investigadores, cuando la Coalicion Civica planteo una denuncia, fue la aparicion de bienes despampanantes, fincas, autos de lujo y propiedades en manos de personas que no tienen el perfil economico ni los ingresos para tenerlas. Fue un tuit de Carlos Tevez, del 5 de marzo de 2024, el que puso a los dirigentes de Elisa Carrio en la pista de esa finca de Villa Rosa: Me parece q tantas idas y vuelta a Pilar te estan haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la coleccion de autos antiguos e importados que acumulas en Pilar, tambien enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Ali Baba. Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te estan haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la coleccion de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, tambien enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 6, 2024 El mensaje de Tevez estaba ligado a una chicana de Toviggino en X, donde suele ser particularmente picate. Alli Tevez se quejo del 2-2 de Independiente, club que dirigia, ante Barracas Central. Habia acusado al arbitro Pablo Dovalo de perjudicarlos. Toviggino le respondio en X: Como no eras tan estudioso en el curso para DT, seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometias faltas de carcel y solo terminaban en amarillas. Tampoco te escuche en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, memoria eolica". Y Tevez le respondio con los bolsos de Qatar, los amistosos en China, los autos de lujo y la memoria de Ali Baba. Ese mensaje parecio corroborarse tras los allanamientos en Villa Rosa, donde aparecieron los autos clasicos y modernos de alta gama. Nadie se puso excavar aun. Carrio, junto al presidente de la Coalicion Civica de Pilar, Matias Yofe, y el legislador porteno Facundo del Gaiso, presentaron ante la Procelac y justicia la denuncia contra Luciano Nicolas Pantano y Ana Lucia Conte por presunto lavado de activos. Ahora los investigadores estan tirando del hilo hacia atras de la maniobra, buscando cual es el delito precedente que en todo caso permitio este enriquecimiento por el que no se pagaron tributos y el eventual lavado de dinero. Segun informaron fuentes judiciales a LA NACION, las hipotesis que manejan los investigadores acerca de que los dirigentes de la AFA pudieron haberse hecho con ese dinero, son por ejemplo: - Las que aporto Tevez cuando hablo de los bolsos de Qatar y los amistosos en China. - La adquisicion de dolares en el mercado oficial a menor valor, cuando regia el cepo, para cancelar supuestos servicios contratados en Estados Unidos, pero que en realidad se cambiaban en la Argentina en el mercado negro. - Supuestos vuelos clandestinos de avionetas que parten de Bolivia, sobrevuelan Santiago del Estero y aterrizan en pistas clandestinas o dejan caer cargamentos de droga. - Usurpaciones de grandes superficies en Santiago del Estero, que permitieron a autoridades de la AFA aduenarse miles de hectareas. Las hipotesis, por ahora solo en el terreno de las suposiciones, surgen de denuncias que fueron tramitadas en la justicia federal en Santiago del Estero, Campana y Catamarca, sin que se llegue a ningun procesamiento e imputacion formal.
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