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» La Pampa diaxdia
Fecha: 24/12/2025 01:47
Sur Finanzas | Procesan con prision preventiva a la tesorera de la financiera vinculada a Tapia https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2025/12/blog-post_24.html Lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. La decision alcanzo tambien a dos custodios. La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigacion sobre Sur Finanzas, la financiera vinculada al mundo del futbol argentino y al presidente de la Asociacion del Futbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia. El juez Luis Armella proceso con prision preventiva en modalidad domiciliaria a Micaela Sanchez, tesorera de la empresa, y a dos choferes, por el delito de encubrimiento agravado. La medida se enmarca en una de las cinco causas abiertas por presunto lavado de dinero, fraude y evasion fiscal que involucran a la financiera de Ariel Vallejo y a figuras clave de la AFA. El hecho que desencadeno el procesamiento ocurrio el 11 de diciembre, cuando un llamado anonimo alerto a las autoridades sobre movimientos sospechosos en un galpon ubicado en avenida Hipolito Yrigoyen al 11.800, en Turdera, partido de Lomas de Zamora. Al llegar la Policia Federal, encontro a Micaela Sanchez y a los empleados Sergio Da Silveira y Juan Cervin manipulando cajas con documentacion de Sur Finanzas, computadoras y cinco celulares ocultos en una camioneta. En el operativo se secuestraron gran cantidad de cajas con documentacion, siete cajas fuertes (cuatro de gran tamano), posnets, material informatico y equipamiento medico. Los tres detenidos fueron indagados y se negaron a responder preguntas, presentando descargos por escrito. Sanchez argumento que actuaba para no perder su puesto de trabajo y que intentaba preparar equipos para una sucursal, negando haber querido ocultar o destruir pruebas. La fiscal Cecilia Incardona les ofrecio en dos oportunidades acogerse al regimen de imputado colaborador (arrepentido), pero las propuestas fueron rechazadas. Finalmente, el juez Armella dicto el procesamiento por encubrimiento agravado, considerando que existian riesgos procesales que justificaban la prision preventiva, aunque bajo modalidad domiciliaria. Una investigacion que abarca cinco causas y el futbol argentino Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, es investigada en al menos cinco expedientes distribuidos entre tres juzgados federales y dos en lo penal economico. Las pesquisas apuntan a presuntas maniobras de lavado de activos a traves de prestamos a clubes de futbol, patrocinio de entidades deportivas y uso de billeteras virtuales y criptomonedas para mover fondos. La causa principal se inicio con una denuncia de la Direccion General Impositiva (DGI) en noviembre de 2025, que estimo una evasion fiscal superior a los 3.327 millones de pesos. Hasta el momento se ordenaron mas de 70 allanamientos, incluyendo las sedes de la AFA, la Liga Profesional y 18 clubes de primera y ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield y varios del ascenso. Aunque Claudio Chiqui Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, no estan procesados en esta causa especifica, su vinculo con Vallejo es central en la investigacion. La financiera actuaba como prestamista y sponsor de numerosos clubes, muchos de ellos con dificultades economicas.
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