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» Radiosudamericana
Fecha: 24/12/2025 00:02
Policiales Martes 23 de Diciembre de 2025 - Actualizada a las: 20:48hs. del 23-12-2025 Procesan a 13 extranjeros por lavado de activos y vinculos con el terrorismo Son ocho hombres y cinco mujeres, la mayoria de nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino. El principal acusado es Guillermo Rafael Boscan Bracho, lider de la denominada Banda del Yiyi, quien espera ser extraditado a Venezuela. Fue detenido por Interpol en 2023 en una ruta correntina. Estan acusados de lavados de activos y financiamiento al terrorismo. La Camara Federal de Corrientes confirmo los procesamientos con prision preventiva por maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dictados contra un grupo de 13 personas -11 de nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino- acusadas de tener vinculos con la organizacion criminal de caracter transnacional del Tren de Aragua. En la instancia, intervinieron el fiscal general subrogante ante ese tribunal, Carlos Schaefer, y el auxiliar fiscal de la Procuraduria de Criminalidad Economica y Lavado de Activos (PROCELAC), Alberto Barbuto, mientras que de la investigacion -iniciada en 2023-, tambien participo la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich. La resolucion fue dictada ayer con los votos del juez Ramon Luis Gonzalez y la jueza Mirta Gladis Sotelo, al resolver los recursos de apelacion interpuestos por las defensas contra el procesamiento dispuesto el 4 de septiembre pasado por el Juzgado Federal N1 de Corrientes, subrogado por el juez federal Gustavo Del Corazon de Jesus Fresneda. En esa oportunidad, el juez de grado habia ordenado el procesamiento con prision preventiva de 13 imputados/as -ocho hombres y cinco mujeres- y trabado embargos por un millon de pesos sobre los bienes de cada uno de ellos, monto que fue confirmado en la resolucion del tribunal revisor. Con la confirmacion de la Camara de Apelaciones, quienes quedaron procesados por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo son nueve: el principal imputado, Guillermo Rafael Boscan Bracho, y otros ocho acusados/as identificados/as por sus iniciales como E.D.U.B., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S., J.A.L.G., M.A.B.C., A.M.D.C. y M.C.D.C. En tanto, solo por lavado de activos, quedaron procesados/as dos mujeres identificadas como M.D.V.C. y M.T.D.C. y dos hombres, F.J.D.C. y D.E.A. Si bien todos tambien habian sido procesados por la figura de la asociacion ilicita en su modalidad de organizacion criminal contemplada en los terminos del articulo 210 ter del Codigo Penal, la Camara de Apelaciones declaro la nulidad parcial del auto de procesamiento respecto de esa imputacion puntual. El venezolano Guillermo Rafael Boscan Bracho, al ser allanada su celda del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Foto: Policia Federal La causa se origino tras la detencion de Boscan Bracho en octubre de 2023, en el marco de un pedido de extradicion internacional, y dio lugar a una investigacion que -segun destacaron los fiscales- permitio desarticular una presunta estructura criminal con ramificaciones transnacionales. Segun la investigacion, los imputados habrian integrado desde al menos 2019 una estructura criminal organizada en dos celulas operativas, presuntamente lideradas por Boscan Bracho -incluso desde su lugar de detencion- y orientadas a desplegar maniobras de lavado de activos y financiamiento de actividades de la organizacion en el exterior. El fallo de la Camara sostuvo que el grupo habria demostrado una relevante capacidad economica y logistica, evidenciada en la adquisicion de bienes de alto valor sin ingresos licitos que los respalden y valoro que la pesquisa permitio identificar multiples operatorias de blanqueo de capitales, cuyo volumen fue estimado en mas de 120 millones de pesos. Entre ellas se describieron el uso de un sistema informal de transferencias tipo hawala (opera al margen de la banca tradicional, basado en la confianza y en redes personales) operado en el barrio porteno de Colegiales bajo el nombre comercial Giro Activo; el ingreso de divisas al pais mediante correos humanos; el fraccionamiento de remesas; la constitucion de sociedades de fachada para la explotacion de locales comerciales; y un esquema de transferencias circulares entre los integrantes del grupo destinado a dificultar la trazabilidad de los fondos. Asimismo, los camaristas consideraron que parte de esos recursos habrian sido destinados a sostener, fuera del pais, actividades de la organizacion Tren de Aragua. El juez de grado no fundo la imputacion en meras alusiones contextuales ni en la sola referencia nominal al Tren de Aragua, sino en la verificacion de un circuito economico organizado, estable y de significativa magnitud, destinado a generar y canalizar recursos hacia el sostenimiento de una estructura criminal transnacional que, conforme informacion institucional coincidente y no desvirtuada en esta instancia, se encuentra vinculada a hechos calificados como terroristas y ha sido incluida en registros oficiales como el RePET, senala el fallo en referencia que la organizacion fue inscripta en febrero pasado en el Registro Publico de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento a traves de la Resolucion 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional. Para arribar a esa conclusion, el tribunal pondero, entre otros elementos, informes de organismos estadounidenses como el FBI y la Oficina de Investigaciones Criminales, analisis de la PROCELAC, informes de la Policia Federal Argentina, el levantamiento del secreto bancario y fiscal, intervenciones telefonicas, tareas de vigilancia sobre presuntas cuevas financieras, registros migratorios y la documentacion secuestrada en los allanamientos realizados el 28 de mayo de 2025, que incluyeron dinero en efectivo, dispositivos electronicos, documentacion inmobiliaria y un pasaporte apocrifo. Nulidad rechazada En relacion con los agravios defensivos, la Camara rechazo los planteos de nulidad por falta de fundamentacion y considero que el juez de primera instancia desarrollo un razonamiento autonomo, con una valoracion integral de la prueba y una descripcion suficiente de los hechos y de los roles atribuidos a cada imputado. El juez desarrollo un razonamiento autonomo y verificable, sostuvieron Gonzalez y Sotelo y agregaron: La resolucion puesta en crisis describe con detalle la plataforma factica reconstruida y la hipotesis delictiva sostenida. En efecto, el magistrado expuso el modo de funcionamiento atribuido a la presunta organizacion criminal desde al menos 2019, la division interna en dos celulas operativas, los domicilios base de accion -Santa Ana (Corrientes), Canning (Ezeiza) y Gonnet (La Plata)-, y la articulacion entre ambas a partir de las directivas que, segun la investigacion, Guillermo Rafael Boscan Bracho habria impartido incluso desde su detencion. Del mismo modo -continuan los camaristas-, delimita el objeto de la pesquisa: el presunto movimiento de mas de $120.000.000 mediante sistemas de transferencia informal, remesas fraccionadas, giros fisicos de divisas, utilizacion de locales y sociedades de fachada, adquisicion de propiedades y vehiculos con fondos presuntamente ilicitos y manejo de cuentas sin respaldo economico. Medidas de coercion La Camara tambien confirmo, en terminos generales, las medidas de coercion personal dispuestas, al considerar vigentes los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigacion, aunque ratifico el arresto domiciliario para tres de las imputadas en atencion a situaciones familiares particulares. Al contestar los traslados, el fiscal general subrogante ante la Camara y el auxiliar fiscal de la PROCELAC sostuvieron la necesidad de garantizar la eficacia de las medidas cautelares patrimoniales y solicitaron la confirmacion de los procesamientos para avanzar hacia la etapa de juicio. La detencion de Yiyi y el origen de la investigacion La causa se origino el 2 de octubre de 2023 con la detencion del venezolano Boscan Bracho efectuada por parte de personal del Departamento Interpol de la Policia Federal (PFA), en la ruta N43 de la provincia de Corrientes. El venezolano, lider de la denominada Banda del Yiyi -vinculada al Tren de Aragua-, tenia pedido de captura internacional. Habia ingresado al pais procedente de Colombia el 22 de junio de 2019 con una identidad falsa y al momento de su detencion vivia en un country de la ciudad de Corrientes. Actualmente, esta detenido bajo el regimen de presos de alto riesgo en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. Su detencion dio lugar a una investigacion llevada adelante por los titulares de la Fiscalia Federal N1 de Corrientes, Flavio Adrian Ferrini; de la UFECO, Santiago Marquevich; y de la PROCELAC, Diego Velasco, que permitio desarticular la presunta estructura criminal con ramificaciones transnacionales ahora procesada. El presunto lider de la organizacion ya estaba detenido en el penal de Ezeiza, pero los otros 12 acusados fueron apresados en una serie de allanamientos realizados, a pedido del MPF, el 28 de mayo pasado en domicilios de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, los partidos bonaerenses de Ezeiza y La Plata y en la capital de Corrientes. El venezolano tiene un pedido de extradicion de la justicia de su pais por los delitos de extorsion y asociacion para delinquir, homicidio intencional calificado por motivos futiles e innobles, terrorismo, trafico de armas y municiones y obstruccion de la libertad de comercios. SERVICIOS las mas leidas espectaculos Santiago del Moro anticipo un llamativo cambio dentro de la casa de Gran Hermano De cara a la edicion Generacion Dorada, el conductor revelo el cambio que experimentara la emblematica casa donde se desarrolla ...
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