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Parana » Radio La Voz
Fecha: 23/12/2025 19:37
En el marco de las actuaciones que tramitan ante el Juzgado Federal de Victoria, el magistrado interviniente dispuso la realización de 20 allanamientos, en diferentes ciudades de la provincia de Entre Ríos (Gualeguay y Crespo), de la provincia de Buenos Aires (Cañuelas) y de CABA. En dichas medidas contaron con la participaron Gendarmería Nacional Argentina, el Grupo de Delitos Económicos de dicha fuerza y ARCA DGI, como así también veedores de los colegios profesionales. La causa data del año 2023 y tuvo su origen en una denuncia por la entonces AFIP DGI. A partir de allí se puso en marcha una profusa investigación - que llevo más de dos años y abarcó varias jurisdicciones- que permitió delimitar los presupuestos que dieron sustento a las medidas dispuestas en el día de la fecha. En la misma se investiga la presunta infracción al Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y maniobras compatibles con lavado de activos (art. 303 y ss. del CP). Las maniobras desplegadas por los integrantes de la organización consistía en dotar de estructura jurídico-contable necesaria, para que terceros puedan blanquear operaciones ejecutadas por fuera del circuito legal. Ello se ejecutaba por medio de un complejo entramado societario cuyo despliegue abarcaba las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además del secuestro de dinero, documentación, soportes informáticos y demás elementos, se dispusieron desde el Juzgado Federal una serie de medidas patrimoniales tendientes a recuperar activos presuntamente mal ávidos, como el secuestro de 11 vehículos, embargos de varios inmuebles, congelamientos de cuentas bancarias e inhibiciones, dándose intervención a peritos de la CSJN.
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