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Parana » Informe Digital
Fecha: 22/12/2025 18:18
La justicia otorgó un sobreseimiento y dos suspensiones del juicio a prueba (probation), decisiones respaldadas por el Ministerio Público Fiscal. Persisten contribuyentes que prefieren enfrentar un juicio junto con los empleados imputados de ATER antes que saldar sus deudas fiscales y acceder a una probation. En representación del Ministerio Público Fiscal actuaron Patricia Yedro y Álvaro Piérola; los acusados estuvieron representados por Leopoldo Lambrischini, Roberto Lerena y Julio Federik. Los favorecidos por la resolución fueron Leonardo Demaries, Viviana Ghiggi y Carlos Sagasti, procesados como partícipes en el delito de Defraudación a la Administración Pública. En todos los casos, los imputados regularizaron sus obligaciones impositivas ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). – Leonardo Demaries: El tribunal lo sobreseyó porque el ilícito original ascendía a 6.200 pesos, monto muy inferior al tope de 25.000 pesos que establece la norma para este tipo de acciones penales. No obstante, el imputado pagó una deuda actualizada de 56.000 pesos. – Viviana Ghiggi: Accedió a una probation por dos años. Como parte del convenio deberá abonar una reparación económica de 150.000 pesos, pagadera en tres cuotas consecutivas. – Carlos Sagasti: También obtuvo la probation por dos años. En su caso, el tribunal fijó una reparación simbólica al erario público por 560.000 pesos. Quienes accedieron a la suspensión del juicio a prueba deberán observar reglas de conducta y comunicar al tribunal cualquier salida del país, medida aplicada con criterio de igualdad respecto de otros imputados en la causa. La causa ATER se inició a comienzos de 2014 a raíz de una denuncia de Marcelo Casaretto, entonces director ejecutivo del organismo. La investigación apuntó a una red de connivencia entre funcionarios, agentes de la antigua Dirección General de Rentas (DGR) y contadores particulares. Según la denuncia, entre 2008 y 2011 esos agentes manipularon fraudulentamente el sistema informático para simular operaciones de compensación tributaria. Las maniobras habrían permitido que 85 particulares y 55 empresas eludieran sus obligaciones fiscales, sortearan los trámites administrativos legales y causaran un perjuicio patrimonial directo al Estado provincial. Los que esperan el juicio A juicio irán (ver listado al final) María Estrella Martínez de Yankelevich —jefa del Departamento Despacho—; Abelardo Daniel Gaggion —en su carácter de jefe de Mesa de Entradas—; Fabrizio Abraham Carmelo Dayub —como agente técnico-administrativo del área—; y los Contadores Públicos Julio Schmukler y Luis Alfredo Speroni. Tras la denuncia de 2014, en 2017 se dictaron 128 procesamientos. En 2020 se solicitó la remisión a juicio y en abril de 2021 se resolvió esa petición. Ya se otorgaron varias probation que fueron cumplidas, mientras que en algunos casos los presuntos beneficiarios de la maniobra siguen disfrutando del dinero sustraído al Estado. Los roles de los principales imputados María Estrella Martínez de Yankelevich. Fue jefa del Departamento de Despacho de ATER. Se le imputan: simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo en concurso ideal (pedir y recibir soborno), en forma reiterada, y otros delitos contra la Administración Pública. Abelardo Daniel Gaggión. Fue jefe de la División Mesa de Entradas. Se le atribuyen: simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública. Darío Fabián Barreto. Fue director del Interior y jefe de la Representación Territorial de San Salvador. Cuando estalló el escándalo en 2014, se desempeñaba como secretario de Gobierno del intendente Marcelo Berthet y renunció tras la denuncia. Se le imputan: simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública. Gustavo Alejandro Gioria (ex tesorero general de la provincia). En 2005 fue denunciado por la Fiscalía de Estado por haber emitido dos cheques “sin causa” por el monto de $399.668,96 a favor de la firma Fokker Services Holanda. Viene del riñón del ex funcionario bustista Oscar Horacio ‘Pacha’ Mori, con quien compartió funciones a fines de los años ‘90 en la Dirección General de Rentas (DGR), durante la primera gestión de Busti. Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub. Fue agente técnico administrativo del área Mesa de Entradas de ATER y trabajó en Paraná, Viale y Bovril. Se lo imputa como coautor de defraudación a la Administración Pública y de cohecho pasivo en concurso ideal, en forma reiterada. Daniela Romina María Miño. Fue agente técnico-administrativo y actualmente es jefa de la División Despacho de ATER. En la causa declaró que acataba las directivas de sus superiores. Se la imputa como coautora de defraudación a la Administración Pública y de cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados. Jorge Martín Zuttión. Fue director de Impuestos de ATER y auditor del Tribunal de Cuentas. Se lo acusa como partícipe necesario de cohecho activo y pasivo, y de defraudación a la Administración Pública. Julio Schmukler. Del estudio contable Schmukler y Speroni. En el expediente afirmó haber actuado con confianza en Barreto, quien le ofreció el sistema de compensación. Se lo imputa como partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública. Jorge Alfredo Speroni. Del estudio contable Schmuckler y Speroni. Se lo acusa como partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública.
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