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» Diariopinion
Fecha: 26/11/2025 21:46
El Gobierno nacional presentó una denuncia contra el financista Ariel Vallejo, señalado por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, acusándolo de presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal a gran escala. Vallejo es propietario de la firma Sur Finanzas, empresa que, según la denuncia presentada por la Administración de Recursos y Control de Arca (ARCA), habría realizado operaciones ilícitas que ascenderían a $3.327.267.047. El Ejecutivo sostiene además que Sur Finanzas recibió fondos mediante transferencias efectuadas a través de la billetera virtual de la compañía, alcanzando un volumen total de $818.000.000.000, cifra que llamó la atención de los organismos de control. En el marco de la investigación, la Dirección General Impositiva (DGI) detectó que entre los movimientos registrados figuraban personas no categorizadas, contribuyentes apócrifos y monotributistas con escasa capacidad económica, lo que refuerza las sospechas de un esquema de lavado y evasión mediante el uso de identidades o estructuras fiscales irregulares. La denuncia ya fue derivada a la Justicia, que deberá avanzar en la investigación para determinar responsabilidades y el alcance de las operaciones realizadas.
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