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Gualeguaychu » Nova Comunicaciones
Fecha: 26/11/2025 10:52
La Dirección General Impositiva (DGI) denunció a Sur Finanzas, vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia, y la Justicia investiga un entramado de operaciones irregulares vinculadas al fútbol. El Gobierno denunció a la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presuntos delitos de lavado de dinero y evasión impositiva. La acusación, llevada adelante por la Dirección General Impositiva (DGI), apunta a maniobras de evasión que podrían haber alcanzado los $3.327.267.047. El expediente fue radicado en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona. La investigación, iniciada en abril de 2024 por la DGI a través de su Dirección Regional Sur, detectó que Sur Finanzas recibió fondos mediante transferencias a través de su “billetera virtual”, por un monto que podría ascender a $818.000.000.000. Los detalles de los movimientos de la financiera. Entre los casos más llamativos figura el de un monotributista de categoría “D” (identificado como I.M.), que en 2024 facturó apenas $4,9 millones, pero recibió más de $230 millones a través de Sur Finanzas PSP. Esa persona también habría movido en billeteras virtuales unos $87.000 millones y, en julio de 2025, adquirido un BMW M240i por casi $99 millones, que exhibe públicamente. Otro caso involucrado es un monotributista de categoría “A” (B.A.), que en solo cuatro meses registró movimientos por $7.000 millones en billeteras virtuales, sin declarar activos relevantes. Los abogados de la DGI solicitaron medidas urgentes como allanamientos, embargos, inhibición general de bienes de los involucrados e intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), con el fin de desarticular lo que describen como “la continuidad de comisión de delitos tributarios”. La historia de Sur Finanzas. Sur Finanzas, presidida oficialmente por Graciela Vallejo y con Maximiliano Ariel Vallejo como vicepresidente, nació hace apenas cuatro años en la zona sur del conurbano bonaerense. La firma se expandió rápidamente, pasó de tener solo tres empleados a más de veinte sucursales, brindar préstamos a particulares y empresas, ofrecer cambio de divisas, cajas de seguridad y una billetera virtual para pymes. Su crecimiento fue acompañado por una fuerte vinculación con el mundo del fútbol, donde Vallejo suele mostrar en redes sociales su cercanía con Tapia, intendentes del conurbano y dirigentes de clubes, y la firma se autopromociona como “la billetera del fútbol”.
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