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Parana » Entremediosweb
Fecha: 17/11/2025 17:06
Con un operativo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautaron casi 840 mil dólares. En esta tarea se encargaron de desbaratar a una asociación ilícita dedicada al lavado de activo. Realizaban acciones compatibles con delitos de defraudación al Estado. El operativo constó de tareas que se realizaron entre miércoles y jueves de la semana pasada. Fueron un total de 12 allanamientos realizados en domicilios particulares, oficinas y entidades bancarias de las ciudades de Jesús María, Córdoba, Sinsacate y Villa Los Aromos. Los efectivos policiales informaron que secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, vehículos de alta gama, computadoras, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa. Investigación La preparación para esta intervención comenzó a finales de agosto luego de un oficio judicial que solicitaba la realización de una investigación para dar con las personas físicas y jurídicas que estaban sospechadas del delito de defraudación al Estado. Los agentes de la PSA, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, encararon labores de campo junto al personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). En esos trabajos es que descubrieron maniobras relacionadas con el lavado de activos, hechas por una empresa dedicada al acondicionamiento de legumbres para la exportación. Esta empresa era liderada por un matrimonio. También confirmaron la participación de una sobrina de la pareja mencionada, quien figura como subdirectora de una compañía con asentamiento en Estados Unidos. La empresa sería la encargada de comprar los contenedores con granos exportados por la empresa de legumbres para comercializarlos en Europa. Para estas transacciones realizaban manejos compatibles con delitos contra la administración pública. Hallazgo El resultado final del operativo policial fue que incautaron casi 840 mil dólares. En específico fueron 838.968 dólares y 2.890 euros. También secuestraron nueve vehículos, ocho teléfonos celulares, nueve notebooks, tres computadoras, otros elementos electrónicos y documentación que es de interés para la causa. En esta investigación intervino el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo del doctor Alejandro Sánchez Freytes. Leé también | Controles vehiculares en Paraná: más de 100 motos quedaron retenidas.
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