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Parana » Entremediosweb
Fecha: 07/10/2025 21:02
Imputaron al actual diputado nacional y excandidato por La Libertad Avanza José Luis Espert por supuesto lavado de dinero. La investigación se originó en la denuncia del dirigente social Juan Grabois. La investigación busca determinar el origen de los 200 mil dólares que Espert cobró en 2020 de parte de Federico “Fred” Machado, empresario por quien la Corte Suprema aprobó recientemente la extradición. En la justicia norteamericana pidieron la extradición de Machado debido a que pretenden juzgarlo por una serie de cargos. Entre ellos se encuentran la conspiración para el narcotráfico, el lavado de dinero y la estafa. La investigación del vínculo entre Espert y Machado fue promovida por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, al mismo tiempo en el que la causa contra Machado avanza en la justicia de los Estados Unidos. Denuncia En su acusación, Grabois sostiene que el diputado nacional José Luis Espert recibió al menos 200 mil dólares provenientes de una organización criminal. Dicha organización tendría ramificaciones en el narcotráfico internacional, pero actualmente está procesada en el Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos. El desembolso al que hace referencia Grabois se concretó en 2020 y presumen que podría vincularse con una maniobra de lavado de dinero. El denunciante pidió entonces que investiguen los movimientos financieros asociados al legislador y los posibles nexos entre él y Machado. Como fundamento de la presentación, Grabois señaló la acusación formal del Fiscal Federal Ernest González, quien encabeza la causa en Texas, contra Machado. Transferencia Esta transferencia se detectó en registros elaborados por el Bank of America, que integran el expediente judicial en Texas. Los documentos coinciden con los que Grabois presentó ante la Justicia Federal de San Isidro. En los archivos judiciales del Estado de Texas figura la transferencia a Espert entre miles de asientos contables, indica La Nación. La operación cuenta con fecha del 22 de enero de 2020, antes de que se hiciera público que Machado era buscado por la justicia estadounidense. En los registros del Bank of America se detallan los bancos intermediarios por los que circuló el dinero hasta llegar a su destinatario final. Es en la última línea de la operación que se consigna que el monto debía transferirse a Espert. Junto al nombre del por entonces excandidato a presidente figura el código N28FM, correspondiente a la matrícula del avión privado que Machado le prestó al economista durante su campaña presidencial de 2019. Leé también | El gobierno pidió que Santilli reemplace a Espert y la reimpresión de boletas.
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