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» Comercio y Justicia
Fecha: 18/09/2025 22:35
La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó a Merrill Lynch Argentina SA Sociedad de Bolsa y a varios de sus ex directivos con multas que superan los $13.000 millones. Se trata del sumario y la sanción económica más importantes desde la creación del organismo encargado de prevenir el lavado. La UIF rechazó planteos, pero absolvió a algunos directivos y reconoció la falta de legitimación pasiva de otros. Las sanciones son por deficiencias en la identificación de clientes, falta de determinación de perfiles, omisiones en la documentación respaldatoria y ausencia de registros sobre análisis de operaciones inusuales. La medida lleva la firma del presidente de la UIF, Paul Starc, y fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores para su conocimiento y seguimiento.
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