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Parana » Noticia Uno
Fecha: 14/07/2025 17:05
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) implementó un nuevo esquema de control sobre transferencias y extracciones realizadas a través de billeteras virtuales. Desde julio, quienes realicen operaciones que superen ciertos montos deberán estar preparados para justificar el origen de los fondos ante el organismo. La medida busca reforzar la trazabilidad de los movimientos financieros y detectar posibles irregularidades o maniobras de evasión. Las plataformas digitales de pagos y transferencias están alcanzadas por esta normativa, que se suma a los mecanismos de fiscalización que ARCA ya aplica en otras operaciones bancarias tradicionales. Cuáles son los límites para transferencias en billeteras virtuales Los topes establecidos por ARCA para solicitar documentación son los siguientes: Transferencias y acreditaciones Personas físicas: a partir de $50.000.000 Personas jurídicas: a partir de $30.000.000 Extracciones en efectivo Personas físicas y jurídicas: desde $10.000.000 Cuando estos límites se superan, el organismo puede exigir información respaldatoria de los movimientos para verificar que las operaciones tengan sustento legal y contable. Qué información puede requerir ARCA En caso de que una persona o empresa supere los topes establecidos, ARCA podrá solicitar la siguiente documentación: Comprobantes de compra y venta Justificación de pagos o ingresos Recibos de sueldo o haberes jubilatorios Facturación de los últimos 3 a 6 meses Constancia de inscripción en monotributo o régimen general Certificación de fondos emitida por contador público matriculado El objetivo es prevenir movimientos sospechosos, como transferencias sin respaldo, triangulación de fondos o maniobras de lavado de activos. A qué plataformas aplica el control El control alcanza a todas las billeteras digitales habilitadas en el país, sin distinción de empresa. La medida forma parte de un refuerzo en la fiscalización de los sistemas de pagos virtuales, que crecieron con fuerza en los últimos años y hoy forman parte central del circuito financiero informal y formal. BAE Negocios.
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