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» Data Chaco
Fecha: 03/06/2025 09:52
Jorge Capitanich y sus hijas. Este martes se dio a conocer que la Justicia federal investigará casos de presunto lavado de activos, fraude con tierras fiscales, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y malversación de fondos, durante la última gestión del exgobernador Jorge Capitanich. El fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, pidió informes al Banco Central de la República Argentina y a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre las cuentas bancarias, movimientos financieros y vínculos societarios de Jorge Capitanich; Jorgelina y Guillermina Capitanich; Sheina Waicman (ex titular del Instituto de Colonización); y Darío Zaks (pareja de Waicman). De esta manera, se investigarán los movimientos bancarios de estas personas, desde el 2020 al 2024. Precisamente, la Justicia ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil; rastrear operaciones sospechosas desde 2020; revisar sociedades comerciales y testaferros y cruzar datos con declaraciones juradas. Notas Relacionadas
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