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» Diario Cordoba
Fecha: 31/05/2025 15:34
La Policía Nacional ha imputado a dos individuos como presuntos autores de una estafa valorada en unos 700.000 euros. Uno de los implicados ha sido detenido. Sobre el otro, al estar huido, se ha dictado una orden para su localización. Fuentes policiales han señalado que esta investigación se ha realizado desde el Grupo de Delincuencia Económica, que empezó a trabajar sobre el caso a principios de este año, como consecuencia de la denuncia presentada por los responsables de una entidad bancaria de Palma. Dicha denuncia indicaba que dos varones, utilizando documentos falsos, formalizaron cuatro órdenes de traspaso de fondos. Con estas operaciones movieron alrededor de 700 mil euros. El dinero fue transferido a dos cuentas bancarias, de las que eran sus titulares. Estos dos individuos se presentaron en la entidad bancaria. Ya disponían de cuentas a su nombre en este banco. A través de unos documentos falsos simularon ser los titulares reales de una cuenta bancaria, de otra entidad bancaria. Formalizaron cuatro órdenes de traspaso de fondos, con un montante de 700 mil euros. Según constató la Policía, los sospechosos, para desbloquear las órdenes de traspaso, formalizaron una inversión a plazo fijo y otro fondo de inversión que debía nutrirse de los fondos que se había traspasado a través de las órdenes fraudulentas. Los empleados comprobaron que estos fondos de dónde pretendían apoderarse del dinero estaban bloqueados. Sin embargo, la entidad bancaria desbloqueó las cuentas y de esta manera los dos presuntos estafadores pudieron acceder al dinero. Dentro del plan previsto, los dos sospechosos ordenaron el traspaso del dinero a otras cuentas bancarias, bajo su control, que pertenecían a otro entidad bancaria. Hasta que se descubrió la estafa, los dos sospechosos tuvieron tiempo de acceder al dinero que correspondía a otra persona, dedicándolo a la compra de vehículos, joyas y reintegros en metálico en un cajero. Cuando se descubrió la estafa, el banco tuvo tiempo a bloquear parte del dinero al que habían trasferido a otras cuentas bancarias.
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