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» Primerochaco
Fecha: 30/05/2025 07:43
La célula de la estructura criminal denominada «Tren de Aragua», dedicada al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, fue desarticulada tras un amplio operativo que concluyó con 12 detenidos que operaban en Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes. La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa donde dio a conocer detalles de este operativo anti-terrorismo en la que se logró desbaratar la organización criminal. «Desbaratar una célula activa del Tren de Aragua es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado», expresó Bullrich. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Primero Chaco (@primerochaco) Las investigaciones se iniciaron cuando la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo de Santiago Marquevich, ordenó a los federales la investigación de una organización delictiva de origen venezolano, la cual se encargaba de «blanquear activos provenientes de diversas actividades delictivas en ese país, para reconducirlos con destino al financiamiento del terrorismo internacional». A través de tareas de campo y análisis de la información, se determinó que estos sujetos respondían a un peligroso criminal considerado uno de los 10 personajes más buscados de Venezuela, conocido como «El Yiyi», desde septiembre de 2023. El sujeto está acusado de los delitos de extorsión, homicidio calificado, terrorismo y tráfico de armas y en la actualidad se encuentra detenido en un pabellón de máxima seguridad del Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza. «La organización canalizaba fondos a través del sistema informal conocido como Hawala, que elude los circuitos bancarios formales. Estos fondos correspondían a ingresos provenientes de actividades extorsivas y delictivas ejecutadas por la organización en Venezuela. Se presume, además, que las actividades giraban en torno a una red de lavado de activos con posible destino al financiamiento del terrorismo internacional», detallaron las autoridades. En la pesquisa se comprobó que los activos eran inyectados en inversiones y adquisiciones de bienes de alto valor con la finalidad de blanquear el origen ilícito de esos capitales. Entre las adquisiciones había compra de terrenos, vehículos de alta gama, divisas internacionales y joyas. Se estableció que cada uno de los sospechosos estaba asignado a diferentes tareas dentro de la banda. Algunos se desempeñaban en la administración de bienes, controles de cuentas bancarias y virtuales, y tenencia de costosos inmuebles. Otros, en cambio, se encargaban de intervenciones relacionadas con la titularidad de cuentas bancarias y participaban de manera secundaria realizando maniobras de lavado de activos, ocupando un rol intermedio. E un nivel inferior, existían miembros que se dedicaban al despliegue de maniobras referentes al ingreso físico de divisas al país, aportando logística para la introducción de los billetes. «Esto fue un trabajo en conjunto con el FBI, la Interpol, la Policía Federal Argentina, la Fiscalía y todo el equipo de este Ministerio que ha estado detrás de esta organización y que ha hecho un trabajo muy importante en la recolección de los datos para que hoy podamos dar esta gran noticia», cerró la ministra Bullrich. Luego de que se confirmara que 12 sospechosos quedaron detenidos, se informó que todos quedaron a disposición del magistrado interventor a la espera de su debido proceso penal. Bullrich estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier; el jefe de la Policía Federal, Alejandro Rollé y el comisario inspector, jefe del Departamento Antimafia, Gonzalo Gallo.
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