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» La Capital
Fecha: 04/05/2025 01:51
Estafa en la UBA: capturaron a la empleada que desvió 1500 millones de pesos a empresas fantasma Es parte de una banda que actuaba en la institución y tenía apoyo externo. Las cuentas usadas eran de testaferros 3 de mayo 2025 · 18:38hs La "China" apodo de la jefa de la banda que operaba en la UBA Efectivos de la División Antifraude dependientes de la Superintendencia de Investigaciones Federales, desarticularon una organización criminal que cometió una estafa multimillonaria contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), efectuando extracciones no autorizadas por más de $1.585.000.000 sobre cuentas que correspondían a la Facultad de Derecho y a la de Odontología. Una de los responsables era una empleada de la institucion apodada "La china". En octubre del año pasado, luego de una denuncia efectuada por las autoridades de esas facultades, la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8 a cargo de Eduardo Taiano puso en manos de la Policía Federal las averiguaciones del caso. La maniobra era constituir empresas ficticias con direcciones de correo electrónico falsificadas, desde donde se emitían autorizaciones apócrifas para realizar débitos sobre cuentas bancarias de la UBA, con la excusa de adquirir materiales para la realización de supuestas actividades académicas. Los agentes dieron inicio a una serie de tareas de campo, las que incluyeron distintas vigilancias encubiertas, seguimientos y análisis de varias intervenciones telefónicas ordenadas por el tribunal. A raíz de esos trabajos se logró la identificación de 19 personas que se encontraban involucradas. Luego de un pormenorizado análisis de la información obtenida, en febrero de este año se concretaron algunos allanamientos clave, donde se logró la captura de cinco personas con un grado de responsabilidad mayor en el funcionamiento de la mencionada estructura ya que se habían encargado de crear las empresas fantasma, las cuentas de mail utilizadas para enviar las órdenes de transferencias, y también de adulterar notas con firmas falsificadas y de mantener el contacto con la entidad bancaria. Finalmente, los efectivos detuvieron a “La china” como responsable de esta asociación ilícita, quien desempeñaba un rol fundamental ya que con sus intervenciones aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, distribuyendo el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero. Los aprehendidos quedaron a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor, imputados por los delitos de asociación ilícita y estafas.
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