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Parana » APF
Fecha: 31/01/2025 11:30
Una investigación internacional realizada a través del rastreo de billeteras virtuales permitió desbaratar una banda criminal que se dedicaba a blanquear capitales mediante USDT. El caso culminó con 23 arrestos a lo largo de 3 países y una incautación de 27 millones de euros en criptoactivos. Ucranianos, armenios, azerbaiyanos, kazajos y chinos, blanqueaban capitales del narcotráfico, la evasión fiscal y el contrabando de bienes ilícitos. viernes 31 de enero de 2025 | 10:35hs. La empresa TRM Labs anunció que en un trabajo coordinado entre la Guardia Civil Española y la Unidad de Delitos Financieros de T3 (una iniciativa conjunta de TRON, Tether y TRM Labs) se pudo desmantelar una sofisticada operación de blanqueo de capitales de una organización criminal a través de criptoactivos. La investigación llevó a la incautación de 27 millones de euros en criptomonedas, y un despliegue por toda Europa que culminó con 23 arrestos (20 en España, 1 en Francia y 2 en Eslovenia), además de 91 registros domiciliarios (77 en España, 1 en Francia y 13 en Chipre). La banda, según informó Sebastián Onocko en Diario Judicial, dirigida por dos hermanos ucranianos incluía miembros de diversas nacionalidades como ucranianos, armenios, azerbaiyanos, kazajos y chinos, y se dedicaba al blanqueo de capitales originados en el tráfico de drogas, la evasión fiscal y el contrabando de bienes ilícitos, llegando a blanquear 75 millones de euros. “Mediante inteligencia blockchain, los investigadores rastrearon el movimiento de fondos y pudieron determinar una estructura jerárquica. Las transacciones fluían desde "Clientes" a intermediarios denominados "Gerentes" y "Sub-líderes", llegando finalmente a los "Líderes" en la cima de la organización” “Mediante inteligencia blockchain, los investigadores rastrearon el movimiento de fondos y pudieron determinar una estructura jerárquica. Las transacciones fluían desde "Clientes" a intermediarios denominados "Gerentes" y "Sub-líderes", llegando finalmente a los "Líderes" en la cima de la organización” explicaron desde la firma. Y que “evidencia adicional, incluyendo datos KYC (Conozca a su Cliente) de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) y comunicaciones interceptadas, establecieron vínculos directos entre las direcciones blockchain de la red y sus actividades delictivas”. El dinero en efectivo derivado de ilícitos se convertía a USDT y se distribuía a billeteras virtuales de la organización para mantener la liquidez, las cuales terminaron siendo rastreadas hasta su desmantelamiento. A nivel local, investigaciones similares a menor escala se han realizado desde la UFEIC, como se analizó anteriormente en esta nota donde inclusive se utilizó software de TRM Labs. (APFDigital)
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