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» tn24
Fecha: 08/01/2025 13:31
ARCA intensifica controles en operaciones financieras. Expertos advierten sobre reportes duplicados que podrían derivar en fiscalizaciones. El uso cotidiano de transferencias bancarias y billeteras virtuales podría derivar en riesgos fiscales inesperados, según explican expertos tributarios. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, alertó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recibe reportes que duplican las operaciones entre cuentas propias, interpretando erróneamente un mayor ingreso de fondos. Por ejemplo, una transferencia de un millón de pesos entre cuentas del mismo titular puede ser informada como un ingreso total de dos millones, activando posibles alertas fiscales. Esto se debe a que los sistemas financieros no discriminan entre transferencias internas y externas, lo que complica la situación de los contribuyentes al ser fiscalizados. Para minimizar riesgos, los especialistas recomiendan evitar este tipo de transferencias. A partir de enero, ARCA intensifica sus controles sobre operaciones financieras que superen un millón de pesos en bancos y dos millones en billeteras virtuales. Además, monitorea depósitos, extracciones y saldos finales, incrementando la posibilidad de fiscalizaciones por irregularidades.
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