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Concordia » Concordiapolitica
Fecha: 04/01/2025 16:40
Desde enero de 2025, las entidades financieras y billeteras virtuales deberán reportar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) las operaciones que superen nuevos montos establecidos, ajustados por inflación. Las transacciones superiores a $600.000, ingresos o egresos mayores a $1.000.000, y saldos finales que superen los $2.000.000 deberán ser notificadas. Este ajuste forma parte de un régimen de control tributario con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los fondos y prevenir el lavado de dinero. Las entidades deberán informar sobre consumos, movimientos de fondos, depósitos y saldos, tanto en el ámbito bancario como digital. En el caso de las billeteras virtuales, se incluirán los ingresos, egresos y transferencias significativas. El cambio no implica nuevas obligaciones fiscales para los usuarios, pero ARCA podrá solicitar documentación sobre el origen de los fondos involucrados en operaciones que superen los montos establecidos. La medida refuerza la transparencia y la fiscalización, sin generar costos adicionales para los usuarios finales. Este ajuste se implementa bajo la Resolución General 5512/2024, como parte de una estrategia de modernización fiscal de ARCA, que busca mejorar el control sobre las operaciones financieras, especialmente en el contexto de la digitalización creciente del sector financiero.
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