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» El Sur Diario
Fecha: 24/10/2024 09:45
Agentes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación, desbarataron en la ciudad de Rosario una organización criminal dedicada a la emisión y comercialización de facturas y tickets apócrifos de “empresas fantasmas”. Esta estructura permitía a diversas compañías evadir impuestos, constituyendo así una Asociación Ilícita Fiscal. Durante los operativos, se decomisaron sumas de dinero multimillonarias. El caso se originó en agosto del presente año, cuando el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, dirigida por la Dra. Virginia Sosa, emitió un oficio solicitando investigaciones sobre posibles maniobras delictivas relacionadas con lavado de activos y evasión fiscal, llevadas a cabo por un individuo. Las investigaciones revelaron la existencia de una sociedad ilícita entre el investigado y otro sujeto, quienes comercializaban facturas a empresas S.A. y S.R.L en Rosario con el objetivo de evadir impuestos. Además, se determinó que los involucrados mantenían un nivel de vida elevado sin ingresos comprobables, evidenciado por su alto consumo en locales y comercios de lujo. Con la totalidad de las pruebas aportadas por los efectivos, el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, a cargo del Dr. Marcelo Bailaque, Secretaría N° 2 de la Dra. Gastellu, ordenó los allanamientos a las fincas en cuestión, donde se logró la detención de un hombre de 29 años imputado como el principal responsable de las actividades investigadas. Secuestro millonario Asimismo, durante las mandas judiciales se logró el secuestro de más de 62 millones de pesos, un revólver calibre 357 con gran cantidad de municiones y cartuchos de escopeta, dos automóviles, una moto, 355 tickets por un valor de más de 33 millones de pesos, una máquina de contar billetes, dos CPU, dos notebooks, variedad de cheques, seis teléfonos celulares, cuadernos y agendas con anotaciones varias y documentación de interés para la causa. El aprehendido, de nacionalidad argentina, junto a los elementos incautados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 24.769 sobre delitos de Asociación Ilícita Fiscal.
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