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» El Sur Diario
Fecha: 17/10/2024 04:21
En un contexto de crecientes denuncias por intermediación financiera no autorizada y estafas piramidales, la Justicia y las fuerzas de seguridad de la Nación han intensificado las investigaciones en las ciudades de San Pedro y Casilda. Ambos casos implican la captación de ahorros mediante plataformas de inversión y la promesa de altas ganancias, lo que ha afectado a un gran número de vecinos. San Pedro La Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, emitió el martes un comunicado aclarando que los allanamientos realizados el sábado en San Pedro no derivaron en detenciones. Los imputados, vinculados a las plataformas de trading financiero “RainbowEX” y “Knight Consortium”, fueron identificados en sus domicilios, pero no se adoptó ninguna medida cautelar en su contra. Según el comunicado, los procedimientos se realizaron en varios domicilios particulares y sitios asociados con los dos principales sospechosos. Allí, los agentes de la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron equipos de telefonía celular, además de ordenar la identificación de los imputados conforme a lo establecido por el artículo 66 del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Investigación La investigación preliminar, que comenzó el 8 de octubre, se centra en determinar si las actividades de estas plataformas configuran el delito de intermediación financiera no autorizada, conforme al artículo 310 del Código Penal, y también si podrían estar vinculadas al lavado de activos. Las denuncias surgieron después de que se publicara que cerca de un 20% de la población de San Pedro habría invertido en criptomonedas a través de dichas plataformas, con la promesa de ganancias de hasta un 2% diario en dólares. En respuesta, la Comisión Nacional de Valores (CNV) informó a la Fiscalía que ninguna de estas plataformas está registrada ante la entidad. Además, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó, a solicitud del fiscal Di Lello y del fiscal Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), el bloqueo de los sitios web de “RainbowEX” y “Knight Consortium”. Casilda Paralelamente, en la ciudad santafesina de Casilda, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de calle Vicente López al 3000, que resultó en la detención de un hombre de 33 años, sospechoso de promover un esquema piramidal conocido como “Peak Capital Team”. El esquema prometía altos rendimientos en dólares mediante inversiones en criptomonedas y acciones en la Bolsa de Valores. El allanamiento, liderado por el Departamento Operativo de la PDI, permitió secuestrar diversos elementos de interés para la causa, como documentación y dispositivos electrónicos. La investigación fue encabezada por el fiscal Juan Pablo Baños, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Casilda. El esquema “Peak Capital Team” operaba mediante una aplicación que captaba a los inversores prometiendo retornos muy por encima del promedio del mercado. El operativo, que involucró a la Agrupación de Cuerpos de la URIV, apunta a esclarecer el funcionamiento del fraude y su alcance en la ciudad de Casilda y alrededores. Lucha contra las estafas Tanto las investigaciones en San Pedro como en Casilda reflejan el compromiso de las autoridades judiciales y policiales en desmantelar esquemas fraudulentos que afectan la economía de los ciudadanos. Los operativos, aunque en diferentes etapas procesales, buscan proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la Justicia. En ambos casos, las investigaciones siguen en curso, y se espera que con las pruebas recabadas se pueda avanzar en la determinación de responsabilidades y, eventualmente, en nuevas detenciones o imputaciones.
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