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Parana » Radio La Voz
Fecha: 12/10/2024 08:32
La plataforma de compraventa de criptomonedas está siendo investigada por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. La Justicia federal ordenó este viernes bloquear el acceso a tres sitios web vinculados a RainbowEx, la plataforma de compraventa de criptomonedas que está siendo investigada por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, y a la que también se la acusa de llevar a cabo una mega estafa en San Pedro a través de un esquema Ponzi. La medida fue ordenada por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo tras un pedido del fiscal federal Matías Di Lello y el fiscal de ciberdelincuencia Horacio Azzolin. Tras librarse el oficio, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) procedió a restringir los accesos a los sitios de Knight Consortium, el grupo de supuestos traders que actúan como intermediarios en las inversiones; RainbowEx, la plataforma en la que se realizan las operaciones; y otra web desde la cual se puede descargar la aplicación para operar desde teléfonos celulares. Investigación por una supuesta estafa piramidal: la causa paralela que avanza en la Justicia provincial Además de la investigación que está llevando adelante la Justicia federal por posible lavado de activos e intermediación financiera no autorizada (es decir, sin el aval de la Comisión Nacional de Valores), hay otra causa en la Justicia provincial que está llevando adelante la fiscal María del Valle Viviani para determinar si existió una estafa piramidal en torno a RainbowEx. Se cree que uno de cada tres habitantes de San Pedro invirtió dinero en la plataforma en el último año. Según testimonios de inversores, en 35 días era posible duplicar el capital invertido. El jueves se presentaron los primeros damnificados a denunciar que no pudieron retirar sus ahorros. Según declararon dos inversores y un testigo, los ahorristas eran obligados operar con una criptomoneda específica, la cual era indicada por una usuaria conocido como "La china" Alí, quien se comunicaba a través de Telegram. El martes pasado, la propia China Alí comunicó a través de Telegram que RainbowEx suspendería los retiros de capital por un lapso de 14 días hábiles. Consejos y estrategias para invertir en cripto de forma segura Los especialistas advierten que es necesario tomar recaudos al momento de decidir en materia de finanzas tradicionales o en el mundo de las criptomonedas. Tras los cuestionamientos de varias personas sobre la legitimidad de la plataforma de trading que lleva adelante la entidad Knight Consortium -en el que miles de vecinos de San Pedro pusieron sus ahorros en Rainbow Exchange o RainbowEx, con la esperanza de ganar el doble de su inversión de forma fácil y rápida en un negocio de compra y venta de criptomonedas- se descubrió el formato de la estafa que ya tendría más de 20 mil perjudicados. La plataforma les prometía ganancias diarias en dólares con una tasa de interés muy baja, del 1% o del 2%, muy por debajo de los rendimientos que ofrecen otras empresas financieras y del mercado de criptomonedas. ¿La promesa? Ganar mucho dinero en poco tiempo. Por eso, muchos sampedrinos pusieron sus ahorros en esta plataforma, mientras que otros se involucraron aún más: vendieron su auto o sacaron préstamos para colocar más dinero. “Es verdaderamente triste que, tanto en el ámbito de las finanzas tradicionales como en el innovador mundo de las criptomonedas, persisten casos de fraude. Las compañías fraudulentas se aprovechan de la falta de conocimiento y del deseo de las personas de proteger sus ahorros o de sacarle un beneficio, prometiendo rendimientos muy altos, prácticamente imposibles en ningún sector financiero”, explicó Marco Chacin, VIP Relationship Manager de Bitget para América Latina e Iberia, sobre cómo opera la lógica de las cripto estafas. Chacin cuenta que, para evitar estas situaciones, Bitget se ocupa de educar a los usuarios para que puedan discernir entre una inversión legítima y una oferta engañosa. “Creemos que es crucial investigar exhaustivamente la reputación de la plataforma antes de invertir, verificar si cuenta con licencias en algún país y buscar opiniones de fuentes confiables y usuarios anteriores”, aconseja sobre los pasos a seguir antes de invertir en estas plataformas. El especialista también llama a desconfiar de los “espejitos de colores” en materia financiera “Los inversionistas deben mantenerse alerta ante promesas de grandes ganancias. Si una plataforma garantiza rendimientos que parecen demasiado buenos para ser verdad, como un 2% diario, es una señal de alarma. Las inversiones legítimas no ofrecen beneficios garantizados ni rendimientos constantes en períodos cortos”. Según él, las estafas piramidales suelen presionar a las personas para que inviertan rápidamente, una estrategia que busca no darles tiempo para investigar. “Es importante resistir este tipo de presiones y tomar decisiones informadas”, sostiene y explica que estos engaños frecuentemente están asociados con transferencias de dinero o envío de documentos, situaciones que deberían alertar a las personas de que el lugar donde están depositando su dinero puede no ser seguro. “Por eso, es fundamental comprobar la transparencia de la plataforma en cuanto a cómo genera sus rendimientos. Si no explican de manera clara su modelo de negocio o las inversiones que realizan, es probable que sea una estafa”, aclara. Finalmente, para minimizar riesgos, lo más recomendable es utilizar exchanges y plataformas de criptomonedas con buena reputación a nivel global, que tengan regulación en varias jurisdicciones y medidas de seguridad claras y robustas.
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