El Lobo de Wall Street cordobés: un jet para ver a Jordan Belfort y una causa por ocho presuntas estafas
Se presentaba como CEO de AW Capital, una firma que prometía grandes rendimientos con criptomonedas. Viajó en un avión privado a Punta del Este para asistir a un evento de Jordan Belfort. El juez de Control confirmó que deberá ir a juicio junto con o
"Se lo conoce por ser el 'Lobo de Wall Street' pero con acento cordobés. Su oficio es ser estafador y había creado un universo alrededor de ese propósito".
Así hablan de Aarón Neyen Santamaría en Tribunales, un joven con poco más de 20 años, que se presentaba como CEO, alquilaba oficinas en Capitalinas y promocionaba una empresa dedicada a las criptomonedas. Pero para la Justicia todo era un engaño.
A su alrededor había un CFO, un CTO, un Legal Manager, contratos, supuestos tokens vinculados con un metaverso y promesas de rendimientos extraordinarios.
También había fotos, viajes y un jet privado. Todo cayó en manos del fiscal especializado en Cibercrimen, Franco Pilnik.
"Uno de los vuelos que alquiló el acusado terminó en Punta del Este. Su objetivo era asistir a una actividad de Jordan Belfort, el verdadero 'Lobo de Wall Street'", comentaron los pesquisas.
Ahora, Santamaría deberá enfrentar un juicio en Córdoba como presunto coautor de ocho estafas.
El Juzgado de Control y Faltas N° 7 confirmó el avance de la causa en su contra y para otros tres imputados vinculados con AW Capital: Máximo Caprari, Tomás Ezequiel Wolfmann y Nelson Francisco Santamaría.
La resolución modificó parcialmente algunas participaciones atribuidas a los acusados, pero mantuvo en pie la acusación principal.
Distinta fue la situación del abogado y exsuegro de Aarón Santamaría, a quien la fiscalía había colocado como parte de la estructura y supuesto responsable del área legal.
Control lo sobreseyó.
El juez consideró que existieron elementos para sostener que intervino materialmente en distintas actividades, pero entendió que no se logró demostrar que actuara con dolo de estafa.
Pilnik apeló esa decisión.
La oficina cordobesa del Lobo de Wall Street
AW Capital comenzó a tomar forma durante 2021. Según la acusación del fiscal Pilnik, Santamaría, Caprari y Wolfmann montaron una organización que decía dedicarse al trading de criptomonedas y a un activo denominado Metaverse New York City o MNYC.
Los roles estaban delimitados. Aarón Santamaría se presentaba como CEO. Tomás Wolfmann aparecía como CTO, siglas utilizadas para identificar al responsable tecnológico. Máximo Caprari figuraba como CFO y Research Analyst, vinculado con las finanzas y el análisis de inversiones. Nelson Santamaría, padre de Aarón, también fue incorporado por la fiscalía a la estructura. Según la hipótesis acusatoria, su presencia aportaba una imagen de mayor seguridad frente a clientes que trataban con jóvenes de poco más de 20 años. Y un abogado, suegro del principal imputado, aparecía en la investigación como Legal Manager.
La empresa utilizó inicialmente, según el expediente, dependencias del estudio jurídico del abogado y luego alquiló una oficina en el edificio Capitalinas, sobre Humberto Primo al 600.
Aquella puesta en escena es un punto central de la acusación.
Para la fiscalía, los cargos empresariales, las oficinas, los contratos y la imagen pública construida alrededor de AW Capital servían para reforzar la confianza.
Las víctimas entregaron dólares y euros convencidas, según sus denuncias, de que el dinero sería utilizado en operaciones con criptomonedas.
La causa contabilizó siete hechos vinculados directamente con AW Capital y 12 víctimas. A Santamaría le agregaron un octavo episodio, por lo que la imputación en su contra alcanzó a 13 damnificados.
El jet y una cita con el verdadero Lobo
Entre toda la prueba reunida aparece un episodio que terminó convertido en una pieza de la investigación.
En enero de 2022, Aarón Santamaría y su exsuegro viajaron a Punta del Este para asistir a un evento de Jordan Belfort.
Belfort es el exbroker estadounidense cuya historia inspiró El Lobo de Wall Street. El expediente reconstruyó incluso cómo se contrató el vuelo.
Santamaría declaró que inicialmente habían pensado viajar en auto. Según su versión, el exsuegro consideró que eran demasiadas horas de ruta para permanecer tan poco tiempo en Uruguay y pidió averiguar por un avión.
Aarón encontró por Internet una empresa de vuelos privados. La reunión para definir la contratación se habría realizado en Capitalinas.
Santamaría sostuvo que les ofrecieron alternativas más económicas, aunque finalmente viajaron en un jet. Pero la fiscalía dio vuelta aquella explicación.
Luego de analizar comunicaciones incorporadas a la causa, sostuvo que la iniciativa del viaje fue de Aarón Santamaría y que fue él quien pagó el vuelo e invitó a los demás pasajeros.
Los mensajes de WhatsApp, según los pesquisas, muestran conversaciones sobre el avión, la cantidad de plazas, el alojamiento y la posibilidad de sumar acompañantes.
La investigación atribuyó a aquel viaje una relevancia que excede la anécdota.
Para Pilnik, los vuelos privados, las oficinas suntuosas y otras demostraciones de un supuesto éxito económico formaban parte de una imagen capaz de generar confianza entre potenciales inversores.
Una víctima recordó precisamente que Santamaría mostraba que tenía cosas y viajaba en avión privado, imágenes que también aparecían en redes sociales.
Las víctimas, los contratos y el exsuegro sobreseído
El primer hecho atribuido a la organización comenzó en noviembre de 2021. Dos presuntas víctimas entregaron al "Lobo cordobés" 10 mil dólares.
En otro episodio, dos clientes del estudio del exsuegro de Santamaría transfirieron 4.500 euros mediante Wise.
Después aparecieron integrantes del propio estudio jurídico. Cuatro personas aportaron alrededor de 5 mil dólares. Otra entregó mil dólares. También figuran operaciones por 8 mil dólares y nuevos ingresos de capital en otros tramos de la investigación.
Los contratos prometían devoluciones y rendimientos dentro de períodos relativamente breves.
La fiscalía comparó incluso algunos documentos de AW Capital con contratos utilizados por Adhemar Capital.
Esa firma fue una financiera fraudulenta dirigida por un CEO que luego sería conocido como Trader God o el Dios del Trader que operó como una estafa piramidal bajo la promesa de inversiones extraordinarias en criptomonedas.
En una conversación incorporada al expediente, Santamaría le comentó a su exsuegro que tenía contratos modelo de aquella firma y que había modificado los porcentajes para ofrecer rendimientos mensuales de entre el 15% y el 22%.
La investigación también recuperó conversaciones en las que aparecían advertencias sobre mantener un perfil bajo.
Para el fiscal Pilnik, esas comunicaciones demostraban que los involucrados conocían las irregularidades de la actividad.
Sin embargo, el juez de Control José Milton Peralta hizo una valoración diferente respecto del exsuegro del principal imputado.
Control concluyó que el abogado efectivamente tuvo participación material en diferentes circunstancias: confeccionó contratos, mantuvo conversaciones con los integrantes de AW Capital y tuvo intervención en operaciones analizadas en la causa. Sin embargo, consideró que la prueba reunida no alcanzaba para sostener que hubiera conocido y querido participar de una maniobra de estafa. Por eso dispuso su sobreseimiento total en los siete hechos que le atribuían.
Cuatro imputados a juicio
La situación del resto fue distinta.
Aarón Santamaría irá a juicio acusado como presunto coautor de ocho estafas. Su padre, Nelson, quedó acusado por siete. Caprari y Wolfmann también enfrentarán el proceso, aunque Control diferenció en algunos hechos sus intervenciones como coautores o partícipes necesarios.
La causa deberá llegar a la Cámara 10ª del Crimen.
Antes, sin embargo, deberá resolverse la apelación contra el sobreseimiento del exsuegro de Santamaría. Pilnik ya presentó sus argumentos.
El joven que se presentaba como CEO, viajaba en jet privado y fue a Punta del Este para escuchar al verdadero Lobo de Wall Street. Quedó así a las puertas del juicio.
