"Era una usina de facturas apócrifas", afirmó una testigo de ARCA que allanó una empresa de Pasko
Se trata de una contadora exsupervisora de Fiscalización del organismo, quien declaró sobre las irregularidades detectadas en Reina del Norte SAS. Además, re
El juicio oral por la causa de "facturas truchas" contra Walter Pasko, Fernando Ayala y más imputados, sumó un nuevo testimonio este miércoles que apuntó contra "Reina del Norte SAS", una de las firmas investigadas, la cual estaba integrada por el contador, su esposa y su suegra.
La séptima testigo de la jornada, una contadora retirada de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que se desempeñó como supervisora del área de Fiscalización, aseguró que la empresa funcionaba como "una usina de facturas apócrifas". Durante su declaración, la profesional explicó que encabezó la inspección sobre la sociedad, donde detectaron múltiples inconsistencias entre la actividad declarada y la operatoria comercial.
Según detalló, una de las operaciones analizadas correspondía a una importante compra de carne destinada a una cena anual realizada en Villa Ángela para un consorcio. Sin embargo, advirtió que la empresa emitía facturas por bienes y servicios que requerían mano de obra, pese a que no registraba empleados. Ante esa observación, recordó que Walter Pasko manifestó que el trabajo era realizado por integrantes de una cooperativa.
La exfuncionaria también sostuvo que Reina del Norte SAS no tenía capacidad financiera para afrontar las operaciones que facturaba, motivo por el cual se dispuso la baja de su CUIT y su incorporación a la base de datos de contribuyentes no confiables de la entonces AFIP.
Otro de los momentos destacados de su declaración estuvo relacionado con los allanamientos realizados durante la investigación. La contadora explicó que inicialmente existía una orden para allanar un domicilio donde la familia Pasko ya no residía. Según relató, un vecino les informó que los imputados se habían mudado y les señaló, mediante Google Maps, la ubicación exacta de una vivienda en Puerto Tirol.
Con esa información, la Justicia libró una nueva orden de allanamiento ese mismo día y el procedimiento permitió secuestrar abundante documentación considerada de interés para la investigación.
Entre los elementos hallados, la testigo mencionó documentación vinculada con la compra de un inmueble en un barrio privado y papeles relacionados con el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), donde se disponían entregas de fondos a fundaciones y cooperativas. Asimismo, afirmó que entre esa documentación observó la firma del exministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons.
Finalmente, la exsupervisora sostuvo que Reina del Norte SAS nunca logró justificar las operaciones observadas durante el proceso de fiscalización: "La empresa Reina del Norte SAS no se defendió porque no tenía los documentos ", declaró ante el tribunal.
Además, indicó que la firma emitía facturación a fundaciones, asociaciones civiles y cooperativas, y concluyó su exposición con una definición contundente sobre la operatoria investigada: "Esto era una usina de facturas apócrifas ".
